DMS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

DMS/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전10시30분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우편번호 16950)
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 제21기 별도 및 연결               재무제표 승인의 건               (현금배당 보통주 1주당               75원)  제1-1호 의안: 제21기 별도재무제표                승인의 건  제1-2호 의안: 제21기 연결재무제표                승인의 건 ■제2호 의안: 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사               1명)  제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건               (후보자 박용석)  제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건               (후보자 손태봉)  제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건               (후보자 전약표) ■제3호 의안: 감사 선임의 건               (상근감사 1명)  제3-1호 의안: 상근감사 선임의 건               (후보자 조영환) ■제4호 의안: 정관개정의 건  제4-1호 의안: 제2조 개정의 건  제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조,                제21조 개정 및                제8조의2, 제18조의2                신설의 건  제4-3호 의안: 제54조 개정의 건 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건               (연간 20억 원)        ■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건               (연간 1억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에    관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에    의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우,    이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할    예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로    금일 이사회(2020-02-13)에서 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용석	1958-07	3	재선임	現 (주)디엠에스 대표이사(’99년~ )  -前 LG Display 공정기술팀 부장  -前 LG Electronics 중앙연구소 주임
손태봉	1972-05	3	신규선임	現 (주)디엠에스 상무이사(’16년~ )  -現 (주)디엠에스 위해 법인장(’13년~ )  -現 (주)디엠에스 영업/개발(’02년~ )

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전약표	1963-02	3	신규선임	現 수원과학대학교 항공관광과 교수(’12년 ~ ) 現 화성시 공무 국외출장 심사위원(’19년 ~ )    - 前 아시아나 항공 지점장(’08 ~’12년)    - 前 아시아나 항공 교육/기획/판매팀(’93 ~’06년)    - 前 김포국제공항 서비스교육 총괄(’89 ~’93년)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영환	1948-02	3	재선임	상근	現 (주)디엠에스 상근감사 (‘16.3월~ ) 現전경련중소기업협력센터 자문위원   - 前 LG마이크론(現LG이노텍) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 배터리 및 2차 전지 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업 - 의료 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업 - 질병진단, 분석, 임상, 예방 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스업		신규 사업추진을 통한 기업가치 제고
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 디스플레이 및 반도체의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 서비스업 - 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료 등의 제조, 판매업 - 디스플레이 및 반도체의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업	- 디스플레이 및 반도체 관련 설비, 부품, 재료, 소모품, 소프트웨어 및 관련 인프라의 개발, 제조, 판매, 투자, 서비스 및 위탁판매업	중복된 내용을 하나로 통합하여 당사 사업목적을 보다 명확하게 하고자 함
사업목적 삭제	-		-