DMS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

DMS/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전10시30분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 30층, 3010호 회의실 (우편번호 16950)
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 제20기 별도 및 연결 재무제표               승인의 건 (현금배당 보통주 1주당               100원)  제1-1호 의안: 제20기 별도재무제표 승인의 건  제1-2호 의안: 제20기 연결재무제표 승인의 건 ■제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)  제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 박호윤) ■제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)  제3-1호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 조영환) ■제4호 의안: 정관개정의 건  제4-1호 의안: 제2조 개정의 건  제4-2호 의안: 제8조, 제14조, 제15조, 제21조                개정 및 제8조의2, 제18조의2                신설의 건  제4-3호 의안: 제54조 개정의 건 ■제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건               (연간 20억 원)        ■제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건               (연간 1억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및    당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과    감사의 동의가 있을 경우, 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로    갈음할 예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로    금일 이사회(2019-02-14)에서 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박호윤	1973-01	3년	신규선임	1.現 (주)디엠에스 상무이사 ('03년~ ) 2.디스플레이 산업발전 유공자 표창(2017)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영환	1948-02	3년	재선임	상근	1.現 (주)디엠에스 상근감사   ('16년~ ) 2.現 전경련중소기업협력센터      자문위원 3.前 LG마이크론 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적)에 하기의 사업내용 추가 18. 유전체, 혈액, 영상정보 등을 이용한     질병진단 및 예방 관련 서비스 제공 19. 임상 및 진단 목적의 분석기기,     관련 진단키트 및 시약의 개발과 판매 20. 의료 및 생명정보 데이터 구축 및     관련 소프트웨어 개발, 판매, 서비스 제공		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-