DMS Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

DMS/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)    제1-1호 의안: 제23기 별도재무제표 승인의 건    제1-2호 의안: 제23기 연결재무제표 승인의 건   ■제2호 의안: 이사 선임의 건                 (이사 2명)    제2-1호 의안: 이사 재선임의 건                 (후보자 사내이사 박호윤)    제2-2호 의안: 이사 선임의 건                 (후보자 사내이사 이석화) ■제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                 (연간 20억 원)           ■제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건                 (연간 1억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에      관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에      의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우,      이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할      예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로      금일 이사회(2022-03-03)에서 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박호윤	1973-01	3년	재선임	現 (주)디엠에스 상무이사('03년 ~  )  - 디스플레이 산업발전 유공자 표창      (산업통상자원부 장관, 2017년)  - 명지대학교 기계공학 학사
이석화	1964-09	3년	신규선임	現 (주)디엠에스 이사('21년 ~  )  - CSOT 전략규획 중심장 ('13년~20년)  - LG 디스플레이 경영기획 ('99년~12년)  - Aalto University School of Economics     EMBA