DMS Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

DMS/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950
3. 의안 주요내용		[보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 [부의안건] ■제1호 의안: 제22기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)   제1-1호 의안: 제22기 별도재무제표 승인의 건   제1-2호 의안: 제22기 연결재무제표 승인의 건 ■제2호 의안: 정관개정의 건   제2-1호 의안: 제8조2 개정의 건   제2-2호 의안: 제12조, 제17조, 제56조 개정의 건   제2-3호 의안: 제47조 개정의 건   제2-4호 의안: 제16조, 제22조, 제53조 개정의 건 ■제3호 의안: 감사 선임의 건                (상근감사 1명)   제3-1호 의안: 상근감사 선임의 건                (후보자 조영환) ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                (연간 20억 원)         ■제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건                (연간 1억 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에     관한 특칙) 및 당사 정관 제53조(재무제표 등의 작성 등)에     의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우,     이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 갈음할     예정입니다. ○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로     금일 이사회(2021-02-24)에서 결의하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영환	1948-02	3	재선임	비상근	現(주)디엠에스 상근감사(‘16.3월~ ) 現전경련중소기업협력센터 자문위원    - 前 LG마이크론(現LG이노텍) 대표이사