DMOA Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)디모아

주주총회소집공고

2026년 3월 13일
회 사 명 :	주식회사 디모아
대 표 이 사 :	이 혁수
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 서빙고로 51길52, 6층,7층
	(전 화) 02-2046-9323
	(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 송 세열
	(전 화) 02-2046-9323

주주총회 소집공고(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 및 정관 제21조에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 주주님 께서는 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30(월) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건제1호 의안: 제43기(2025.01.01~2025.12.31)) 내부결산 (별도) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사, 신규선임)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 금번 정기 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다. - 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 당사의 대내외 일정(외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출일정, 관계회사의 감사보고서 제출일정) 등을 검토한 결과 불가피하게 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

2026년 3월 13일 주식회사 디모아 대표이사 이 혁수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
도준석(출석률:100 %)	이정하(출석률: 74%)	신동욱(출석률: 96%)	김한가희(출석률: 95 %)
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찬 반 여 부
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1	2025.02.07	1. 타법인 발행 주식관련 사채권 취득의 건	찬성	-	-	기권
2	2025.02.07	1. 제6회 전환사채(CB) 발행 변경의 건	찬성	-	-	찬성
3	2025.02.13	1. 제42기 내부결산(연결) 재무제표 승인의 건2. 제42기 내부결산(개별) 재무제표 승인의 건3. 영업보고서 승인의 건4. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건5. 감사의 내부회계관린운영 실태보고의 건	찬성	-	-	찬성
4	2025.03.12	1. 사외이사 등 후보 추천위원회 규정 개정 및 위원회 구성에 관한 건	찬성	-	-	기권
5	2025.03.12	1. 제42기 정기주주총회 소집결의의 건2. 타법인 주식 처분의 건	찬성	-	-	찬성
6	2025.03.18	1. 제42기 내부결산(연결) 재무제표 승인의 건(기재 정정)2. 제42기 내부결산(개별) 재무제표 승인의 건(기재 정정)	찬성	-	-	찬성
7	2025.03.24	1. 임시주주총회 소집의 건2. 주주명부 폐쇄기간 및 기준일 지정의 건	찬성	-	-	찬성
8	2025.03.31	1. 타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2025.04.02	1. 유상증자 결정의 건1-1. 유상증자 결정의 건 (증자금액 200억, 주금납입일 2025년 04월 10일)1-2. 유상증자 결정의 건 (증자금액 100억, 주금납입일 2025년 09월 30일)2. 전환사채발행의 건2-1. 제7회 전환사채 발행의 건2-2. 제8회 전환사채 발행의 건	찬성	-	찬성	-
10	2025.04.10	1. 유상증자 일정변경 및 발행금액 정정의 건1. 제7회 전환사채 발행일정 및 발행방법 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2025.04.18	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2025.04.25	1. 매입처 지급보증서 및 담보 갱신의 건1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	-	찬성
13	2025.05.08	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2025.05.12	1. 제7회 전환사채 전환가액 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성
15	2025.05.14	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2025.06.12	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2025.06.20	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건1. 주주명부폐쇄 기준일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2025.06.25	1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건1. 유상증자 주금납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
19	2025.07.10	1. 투자조합의 조합원총회 의사결정1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2025.07.16	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2025.07.28	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
22	2025.08.11	1. 매입처 제공 담보갱신의 건	찬성	-	찬성	찬성
23	2025.08.20	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성
24	2025.08.21	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
25	2025.08.27	1. 자금차입의 건1. 타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-
26	2025.08.28	1. 유상증자 주금납입일 변경의 건1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	-	찬성	-
27	2025.09.04	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-
28	2025.09.10	1. 제7회 전환사채 납입일 변경의 건1. 유상증자 주금납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-
29	2025.09.12	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-
30	2025.09.16	1. 임시주주총회 회의목적사항 세부안건 확정의 건외 1	찬성	찬성	찬성	-
31	2025.09.19	1. 제7회 전환사채 발행일정 및 발행방법 변경의 건	찬성	-	찬성	-
32	2025.09.24	1. 자금대여의 건1. 제8회 전환사채 발행일정 및 발행방법 변경의 건1. 유상증자 주금납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-
33	2025.09.29	1.유상증자 주금납입일 변경의건	찬성	찬성	찬성	-
34	2025.09.30	1. 제6회 전환사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-

가-1. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		기타비상무이사
강세현(출석률:100 %)	김유정(출석률: 90 %)	이종희(출석률: 80%)
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찬 반 여 부
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35	2025.10.14	1. 타법인 주식 취득 검토의 건	반대	반대	-
36	2025.10.15	1. 임시주주총회 소집의 건2. 주주명부폐쇄 및 기준일 지정의 건	찬성	찬성	찬성
37	2025.10.27	1. 임시주주총회 소집일정 변경의 건1. 유상증자 주금납입일 변경의건1. 제8회 전환사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성
38	2025.11.14	1. 타법인 주식 취득의 건	찬성	-	찬성
39	2025.11.28	1. 임시주주총회 회의목적사항 세부안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성
40	2025.12.04	1. 제7회 전환사채 만기전 일부 취득의 건	찬성	찬성	찬성
41	2025.12.23	1. 제7회 전환사채 만기전 일부 취득의 건	찬성	찬성	-
42	2025.12.29	1. 제9회 전환사채 만기전 일부 취득의 건	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 08월 26일 김한가희 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2025년 10월 01일 임시주주총회에서 아래와 같이 사외이사 및 기타 비상무이사 신규선임이 승인되어 선임되었습니다.- 사외이사 : 강세현 김유정 신규선임 (도준석, 이정하, 신동욱 사외이사 사임)- 기타비상무이사 : 이종희 신규 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	79,660,276	39,830,138	-

※연간급여 총액, 1인평균 급여액은 사업연도 개시일(2025년 1월 1일)부터 공시서류 작성기준일(2025년 12월 31일)까지의 급여액을 본 보고서 작성기준일 현재인원으로 나누어 산출한 단순평균값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채	㈜비비안(유의적인 영향력 행사기업)	2025.02.10	31	3.2%
투자전환증권	(주)스테이지원엔터(구, (주)엔에스이엔엠)(기타특수관계기업)	2025.02.07	101	10.6%
주식취득	㈜비투엔(기타특수관계기업)	2025.08.27	48	5.0%
전환사채상환	㈜비비안(유의적인 영향력 행사기업)	2025.09.30	31	3.2%
유상증자	에스제이홀딩스 제1호 투자조합(최대주주)	2025.10.02	161	16.9%

*상기 거래금액은 재무제표 사업연도말(2024년도말) 현재 별도재무제표 기준 자산총액 (95,476백만원)의 1%이상 및 매출총액(19,941맥만원)의 1%이상 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
투자전환증권	(주)스테이지원엔터(구, (주)엔에스이엔엠)(기타특수관계기업)	2025.02.07	101	2.1%
주식취득	㈜비투엔(기타특수관계기업)	2025.08.27	48	1.0%
유상증자	에스제이홀딩스 제1호 투자조합(최대주주)	2025.10.02	161	3.4%

*상기 거래금액은 재무제표 사업연도말(2024년도말) 현재 별도재무제표 기준 자산총액 (94,476백만원)의 5%이상 및 매출총액(19,941맥만원)의 5%이상 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 소프트웨어 산업의 정의소프트웨어(Software, 이하 SW)란 HW를 작동시키는 운영체계로서 각종 시스템·서비스·네트워크(센서)와 융합·분석·통합함으로써 부가가치를 창출하는 4차산업혁명 시대 국가 경쟁력의 핵심요소입니다. 현재 사전적으로는 SW진흥법 1장 2조에서 SW를 ‘컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령, 제어, 입력, 처리, 저장, 출력, 상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련자료’로 정의하고 있습니다.이러한 SW의 사전적 의미는 4차산업혁명과 더불어 확장된 개념과 다양한 범위를 포괄하는 실체적의미로 변화하고 있습니다. 4차산업혁명 시대는 소프트파워를 통한 사물의 지능화로 정의할 수 있습니다.특히 SW의 역할과 중요성은 더욱 확장되고 증대되어 있는데 제품, 서비스, 기업에 내재화된 SW융합으로 구현되었다는 점이 중요한 부분입니다. SW는 인간의 창조적 지식·기술을 컴퓨터·시스템을 통해서 구현하여 삶의 질과 기업의 경쟁력을 향상시키는 핵심기술로 기기-서비스-사람을 연결하는산업 성장엔진으로서 역할을 담당하고 있습니다. 특히 산업의 고도화 및 인공지능, 빅데이터, 클라우드,사물인터넷 등 미래 기술의 발전으로 인해 SW는 다양한 융·복합 현상을 발생시키는 매개체로서 역할을 하고 있습니다. SW가 끊임없이 기존 비즈니스 구조를 파괴하고 새로운 비즈니스 모델을 생성하는역할을 주도한다는 측면에서 “창조적 파괴”의 수단으로 평가받기도 합니다.

SW산업의 정의는 2020년 말 시행된 소프트웨어 진흥법 전부 개정을 통해 새로이 정립되었습니다. 기존의 정의는 SW의 개발, 제작, 생산, 유통 등과 이에 관련된 서비스 및 정보시스템의 구축·운영 등과 관련된 산업으로서, 산업의 범위가 SW개발 및 공급과 관련한 생산 활동에 치우쳐져 있어 SW플랫폼, SW 관련 서비스업을 포괄하기 어렵다는 지적이 존재해 왔습니다. 새로이 정립된 정의에는 정보시스템이 소프트웨어와 관련된 서비스로 변경되었는데 이는 공급 산업에 해당되지 않는 다양한 신생업종을 포괄할 수 있다는 점에서 산업의 범위가 확장되었다고 해석 가능합니다. 예컨대 SW를 공급하거나 운영하지 않더라도 SW를 활용함으로써 서비스의 형태로 수익을 창출하는 경우, SW산업의범위에서 고려할 수 있는 토대가 마련되었습니다.

(2) 산업의 분류

전통적으로 SW산업을 구분하는 기준은 SW를 공급하는 방식에 맞추어 정립되었습니다. 과거 SW산업은 CD, 디스크 등 유형의 완제품으로 제공되는 출판물과 정보시스템을 구축하고 운영하는 도급 형태의 생산 활동으로 이루어졌습니다.그런 연유에서 오래전부터 SW산업은 패키지SW(시스템SW, 응용SW) 산업과 IT서비스 산업(주문형SW 개발, 시스템 구축·관리, 자료처리 및 호스팅을 포함하는 SW산업)으로 구분되었습니다. 현재 이에 소속된 기업들은 여전히 SW개발 및 공급을 주요한 수익모델로견지하면서도 동시에 최종재의 공급 방식을 다원화(라이센스, 구독형 서비스 등)하거나 시스템 구축 환경을 혁신(클라우드 기반)하는 등의 변화를 꾀하고 있습니다. 각종 신기술, 다양한 SW 관련 사업모델이 혼재한 현시대에도 패키지SW와 IT서비스 산업은 국내 SW산업의 과반을 차지하는 주요 산업입니다.패키지SW산업은 이미 만들어진 응용SW·기성 제품을 완성된 형태로 제공하는 산업을 말하며, 특정 용도로 개발된 범용성 프로그램(오피스SW, 사무용SW, 보안SW 등)을 개발·제작·유통하는 산업을 의미합니다.넷 인프라가 발전하면서 과거에 설치한 소프트웨어 방식에서 구독하는 서비스형 소프트웨어로 시장이 진화하고 있으며, 이에 따라 구독형 SW 비중이 점차 증가하는 추세입니다.IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 말하며, 주문형SW·솔루션의 개발, 정보(컴퓨터) 시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공합니다.게임SW가 소프트웨어 산업에서 차지하는 비중이 높은 국내 산업의 특성을 고려하여 글로벌SW 기준과 달리 게임SW를 패키지SW에서 분리하여 독립적인 산업으로 분류하여 다루고 있습니다. 이는 국내SW산업의 특성을 고려한 분류를 통해서 적극적인 정책지원과 산업진흥을 도모하기 위한 것입니다.이에 따라 국내에서는 통상적으로 SW산업을 논할 때 패키지SW, IT서비스와 함께 게임SW를 통칭하여 협의의 SW산업으로 정의하고 있습니다.게임SW는 프로그래밍, 인공지능, 가상현실 등 SW기술, 3D동영상, 캐릭터, 배경그래픽, 배경음악및 사운드효과 등 디지털콘텐츠, 게임시나리오, 게임디자인, 기획, 프로듀싱 등으로 결합된 일종의 디지털콘텐츠 서비스를 제공하는 산업을 말합니다. 최근 인터넷 및 네트워크, 정보기술, 디지털콘텐츠의 발전으로 네트워크 및 온라인게임 분야에서 급속한 발전을 이루고 있으며, 콘솔 게임기의 네트워크 기능 탑재, 이동통신, 디지털 방송, 가상현실, 디지털 3차원 영상, 각종 센서 기술 등 게임의유형과 미디어 및 게임동작 형태가 다양하게 변화되어 발전하고 있습니다.

소프트웨어 산업의 분류_1.jpg 소프트웨어 산업의 분류

*자료(소프트웨어정책연구소 발간 2023소프트웨어산업 연간보고서)

(3) 산업의 특성

소프트웨어 산업은 디지털 전환과 4차 산업혁명 시대의 핵심 요소로, 하드웨어를 작동시키는 운영체계로서 각종 시스템, 서비스, 네트워크와 융합하여 부가가치를 창출합니다.이 산업은 지속적으로 변화하며, 기존에는 컴퓨터와 소통하며 아이디어를 실현하고 문제를 해결하는 도구로 이해되었으나, 현재는 인지, 판단 및 예측의 핵심 기술로서 사회, 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화하는 역할을 합니다 .소프트웨어 산업은 팬데믹 기간 동안 비대면 업무와 교육 수요 증가로 성장세를 보였으며, 경기 변동에 따라 매출이 영향을 받지만, 장기적으로는 우상향하는 추세를 보입니다 . 계절성은 특정 산업에 따라 다르지만, 일반적으로 연말에 IT서비스 구축 사업이 집중되는 경향이 있습니다 .

(4) 국내외 시장여건

글로벌 소프트웨어 시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 2023년 기준 약 1.8조 달러 규모를 형성하고 있습니다. 패키지 소프트웨어와 IT서비스 분야가 주요 시장을 차지하고 있으며, 미국이 글로벌 소프트웨어 시장의 절반을 차지하고 있습니다 .국내 소프트웨어 시장도 성장 추세에 있으며, 2023년 19.3조 원 규모를 형성하고 있습니다. 그러나 국내 시장의 성장률은 글로벌 시장에 비해 낮아, 국내 기업들은 해외 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 발굴해야 할 필요가 있습니다 .경쟁 상황은 미국, 영국, 독일, 일본, 중국 등 주요 국가들이 소프트웨어 시장을 주도하고 있습니다.

글로벌sw시장규모.jpg 글로벌sw시장규모

국내sw시장규모.jpg 국내sw시장규모

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

소프트웨어 산업에서 경쟁력을 좌우하는 주요 요인은 기술력, 혁신성, 시장 대응력, 고객 맞춤형 서비스 제공 능력 등입니다. 특히, 인공지능, 클라우드, 빅데이터 등 신기술 도입과 활용이 중요한 역할을 합니다 .국내 기업들은 연구개발 투자와 인력 양성에 있어 글로벌 기업들에 비해 낮은 수준에 머물러 있어, 이에 대한 개선과 지원이 필요합니다.또한, 국내 소프트웨어 기업들은 해외 진출 활동이 적고, 대부분 국내 사업에 머물러 있는 상황입니다 . 따라서, 해외 시장 진출을 위한 전략적 접근과 지원이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 MicroSoft, Adobe, Ahnlab, PTC, Unity, Zoom 등이 제공하는 제품과 서비스 및 용역을 파트너를 통하여 국내 기업, 공공기관, 교육기관에 공급 하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 판매 회사인 종속회사 디모아를 2022년 3월 중에 흡수합병하였습니다.

회사의 영업활동은 국내에서만 이루어 지고 있으며, 주요 재화 또는 용역은 아래와 같습니다.

회사명	사업부분	주요 재화 또는 용역	주요 고객
㈜디모아	소프트웨어사업부문	MicroSoft, Adobe, Ahnlab, PTC,Unity, Zoom, 용역, 기타	소프트웨어 판매 파트너

※회사는 주요사업인 소프트웨어 사업부문에 역량을 집중하여 매출을 확대하고 수익을 개선할 목적으로 이사회를 통하여, 2023년 3월 31일 물류사업부문의 영업을, 2023년4월20일 브랜드사업부문의 영업을 중단할 것을 결정하였습니다.

회사의 주요사업부분별 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025.12.31)	(단위 :원, %)

구 분	43기		42기		41기
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---	---
소프트웨어 사업부문	23,062,358,194	100	19,940,729,417	100	31,352,678,402	100
합 계	23,062,358,194	100	19,940,729,417	100	31,352,678,402	100

※ K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준에 따라 회사의 수행의무는 소프트웨어 공급을 제공하도록 주선하는 대리인에 해당됨에 따라 소프트웨어유통 매출에 대한 수익은 순액으로 인식합니다. ※ 중단사업 관련 매출이 제외된 금액입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 소프트웨어를 전국 약 2,000여 파트너(Reseller)를 통하여 각 시장별 최종소비자에게 제품을 공급하고 있습니다. 각 파트너사는 전국의 고객을 직접 방문하여 고객의 요구를 빠르게 반영하고 있으며, 지역별로 우수 파트너를 선정해 집중적인 관계 설정을 해오고 있습니다.현재의 매출구조를 만드는데 이와 같은 파트너 조직이 중요한 역할을 하고있으며, 핵심적인 파트너 군을 보유하고 있는 것이 매출을 유지하고 안정적인 채권 확보를 유지하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다. 또한, 다른 기업보다 밀착도 높은 파트너쉽을 유지하고 있는 것도 핵심 경쟁력입니다.회사는 전국 25만여 중소기업과 400여 개의 대학교, 12,000여 개의 초, 중, 고등학교, 40,000여 개의 사교육 기관에서 유치원에 이르기까지 모든 고객과 직접적인 연결고리를 갖고 영업을 진행하고 있으며, 고객이 필요로 하는 제품을 공급하는 것을 넘어 고객 최적화 서비스를 지향하고 있습니다.특히 소프트웨어를 단순히 공급하는 것에서 탈피하여 정품 사용을 권장하고 올바른 소프트웨어 사용법을 알리며, 지속적인 영업활동을 전개 하고 있습니다.또한, 고객의 요구를 파악, 고객이 필요로 하는 다양한 솔루션을 제공하고 있으며, 정기적인 고객 세미나와 행사를 통해 가치를 창출하고 있습니다.

회사의 주요사업부분별 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025.12.31)	(단위 :원, %)

구 분	43기		42기		41기
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---	---
소프트웨어 사업부문	23,062,358,194	100	19,940,729,417	100	31,352,678,402	100
합 계	23,062,358,194	100	19,940,729,417	100	31,352,678,402	100

※ K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준에 따라 회사의 수행의무는 소프트웨어 공급을 제공하도록 주선하는 대리인에 해당됨에 따라 소프트웨어유통 매출에 대한 수익은 순액으로 인식합니다. ※ 중단사업 관련 매출이 제외된 금액입니다.

가. Microsoft당사는 클라우드 서비스를 선도하는 한국마이크로소프트의 총판으로 교육, 상업, 공공용에 대한 모든 라이선스 정보 및 다양한 소프트웨어를 공급하여 고객에게 효율적인 비즈니스 실현을 제공하고 있습니다.- 주요제품

Cloud Service				On-Premise
인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있는 구독형 서비스.				Microsoft 에서 제공하는 서버 및 기타 소프트웨어를 설치형으로 제공하는 라이선스 형태
Office365	Microsoft365	Azure	Minecraft	Windows& Office	WindowsServer	WindowsApplication

나. Adobe당사는 Adobe와 함께 교육,공공,상업등 국내 산업 전반에 걸쳐 Photoshop, Illustrator, Acrobat과 같은 세계 최고의 크리에이티브 앱과 서비스를 제공합니다.- 주요제품

Creative Cloud				Document Cloud
영상, 디자인, 사진, 웹, 모바일 등 돋보이는 작품 제작을 위한 All-In-One 솔루션				PDF편집, Adobe Sign 등 혁신적인 문서 작업을 위한 솔루션
Creative Cloud	영상&음향	디자인	사진	PDF	전자서명

다. AhnLab당사는 국내 최초의 안티바이러스 솔루션 개발 회사인 안랩 상업용 총판으로 고객의 소중한 IT 자산 보호를 위해, 보안 소프트웨어 브랜드인 V3 제품군을 비롯하여 네트워크 보안에 이르기까지 다양한 보안 솔루션 및 서비스를 제공합니다.- 주요제품

Solution		V3 / EPP	Professional Service
관리부터 유출 의심파일 차단 정보보호		다양한 보안 기능의 유기적인 연동 및 통합 관리	최신 보안 위협에 전방위적으로 대응하는 보안 위협 관리 전문가 서비스’
Endpoint보안	APT	Endpoint 보안	Professional Service

라. PTCPTC는 사물인터넷(IoT), 증강현실(AR) Platforms과 CAD, PLM Solutions 분야의글로벌 리더 기업입니다.당사는 PTC와 함께 Physical과 Digital Convergence를 통해 새로운 사업 창출을 할 수 있도록 Solution과 Platform을 제공합니다.- 주요제품

Solution Business		Platform Business
비즈니스 문제를 해결하는 검증된기능과 서비스		IoT 또는 AR 프로젝트의 가치 실현 시기를 앞당기는 기술 도구 키트
CAD	PLM	IoT	AR

마. UnityUnity는 게임, 항공우주, 의료, 제조업 등 다양한 산업 분야에서 제품과 아이디어를 생생하게 구현할 수 있는 세계 최고의 인터랙티브 몰입형 실시간 경험 제작에 사용되는 솔루션 회사입니다.당사는 AR/VR컨텐츠 No.1 플랫폼인 Unity의 총판으로서 게임 뿐만 아니라 미디어,제조,엔지니어 등 다양한 환경으로 넓혀가고 있는 리얼타임 플랫폼을 제공합니다.- 주요제품

License		Service		Others
세계 최고의 인터렉티브 몰입형 실시간 경험 제작		다양한 기술을 다루는 프로젝트를 위한 컨설팅 및 기술지원 서비스		Unity 전문성 인증 및 역량 강화
Unity Pro	PiXYZ	Training Workshop	Technical Support	Courseware	Certification
UAA	ATP	Professional Service

바. Zoom

당사는 Zoom의 총판으로서 하이브리드 워크플레이스를 구현하기 위해

위치에 관계없이 소통하고, 아이디어를 공유하고, 더 많은 일을 해낼 수 있도록 솔루션을 제공합니다.

- 주요제품

Zoom One			Zoom Spaces		Zoom Events
협업에 필요한 모든 솔루션			공간을 위한 모든 솔루션		영향력 있는 가상 및 하이브리드 경험을 주최하기 위한 솔루션
미팅	채팅	줌폰	회으실 시스템	커넥터	웨비나	이벤트

사. 기타 - Dubber 클라우드 기반 통화 녹음 및 음성 AI 솔루션 Dubber의 총판으로서 용량 제한 없이 녹음된 데이터를 AI 기반으로 분석하고 사용자가 인사이트를 확보하여 업무의 정확성 및 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원하고 있습니다. - Freshworks 기존 솔루션의 높은 비용과 고도의 관리 능력 소요에 부담을 겪는 기업들에게 프레시웍스의 솔루션을 제공함으로써, 짧은 구축 기간과 사용자 친화적 인터페이스 등의 서비스를 합리적인 비용으로 이용할 수 있도록 지원합니다.

(2) 시장점유율

당사의 산업 특성상 시장 및 경쟁회사별 시장점유율을 집계하는 기관이 없어 합리적 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

SW산업의 가치는 시대에 따라 지속적으로 변화하고 있으며, 과거 HW를 운영/제어하는 단순 용도에서 벗어나 새로운 디지털 가치 창출과 사회 패러다임을 변화시키는 핵심 요소로 부각 중입니다. 또한 SW는 타 산업과 융합되어 기존 전통 산업의 성숙에 따른 성장 정체에 새로운 핵심 성장 동인으로 작용하며 산업 성장을 주도하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

디모아 조직도.jpg 디모아 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.※ 회사는 당기 중 전기말 종속기업을 매각하였습니다. 따라서 당기말 현재 회사의 연결대상 종속기업은 없습니다.(1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 43(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 42(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 디모아	(단위 : 원)

과 목	제43(당)기		제42(전)기
자 산
Ⅰ.유동자산		88,394,361,974		68,499,803,819
1. 현금및현금성자산	33,485,233,637		21,878,896,722
2. 단기금융자산	8,600,000,000		8,632,700,000
3. 매출채권 및 기타채권	38,468,790,559		35,949,910,139
4. 기타유동금융자산	399,204,301		237,978,769
5. 기타유동자산	1,641,944,796		1,595,377,745
6. 당기손익-공정가치측정금융자산	5,664,243,888		73,212,264
7. 당기법인세자산	134,944,793		131,728,180
Ⅱ.비유동자산		41,136,154,856		25,708,561,516
1. 유형자산	2,790,555,922		2,723,120,637
2. 무형자산	1,306,906,691		1,318,836,425
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	15,266,616,912		-
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,098,290,668		1,445,017,766
5. 관계기업투자주식 및 공동지배투자주식	6,823,672,074		17,325,657,747
6. 이연법인세자산	-		800,525,245
7. 기타비유동금융자산	1,699,333,600		1,918,564,239
8. 기타비유동자산	150,778,989		176,839,457
자산총계		129,530,516,830		94,208,365,335
부 채
Ⅰ.유동부채		40,784,489,046		30,686,773,673
1. 매입채무 및 기타채무	30,655,393,355		23,314,718,710
2. 기타유동금융부채	81,808,219		386,124,271
3. 기타유동부채	5,716,899,157		6,303,676,292
4. 유동리스부채	654,690,459		682,254,400
5. 전환사채	2,220,567,856		-
6. 파생상품부채	1,455,130,000		-
Ⅱ.비유동부채		2,674,700,061		1,340,172,400
1. 비유동리스부채	1,454,407,268		902,219,603
2. 기타비유동부채	421,530,244		437,952,797
3. 이연법인세부채	798,762,549		-
4. 기타비유동부채
부채총계		43,459,189,107		32,026,946,073
자 본
Ⅰ.지배기업소유지분		86,071,327,723		62,181,419,262
1. 자본금	3,797,117,000		2,470,923,000
2. 자본잉여금	75,550,345,487		62,081,171,372
3. 기타자본항목	(2,396,871,144)		(3,685,256,069)
4. 기타포괄손익누계액	(4,140,242,256)		440,012,581
5. 이익잉여금(결손금)	13,260,978,636		874,568,378
Ⅱ.비지배지분		-		-
자본총계		86,071,327,723		62,181,419,262
자본과부채총계		129,530,516,830		94,208,365,335

포 괄 손 익 계 산 서
제 43(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 42(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 디모아	(단위: 원)

과 목	제43(당)기	제42(전)기
Ⅰ.매출액	23,062,358,194	19,940,729,417
Ⅱ.매출원가	333,846,364	780,572,384
Ⅲ.매출총이익	22,728,511,830	19,160,157,033
Ⅳ.판매비와관리비	18,673,790,120	16,865,755,340
1. 일반관리비	16,737,133,561	15,371,319,109
2. 대손상각비	718,315,095	364,571,993
3. 판매비및물류비	1,218,341,464	1,129,864,238
Ⅴ.영업이익	4,054,721,710	2,294,401,693
Ⅵ.기타영업수익	5,609,179,813	9,494,756,998
Ⅶ.기타영업비용	403,552,093	3,351,877,524
Ⅷ.금융수익	10,022,644,177	1,286,057,980
1. 유효이자율법에 따른 이자수익	154,891,425	194,094,726
2. 상각후원가금융자산처분이익	70,068,651	51,818,917
3. 금융수익-기타	9,797,684,101	1,040,144,337
Ⅸ.금융비용	7,473,971,419	1,294,995,179
1. 금융비용-기타	7,473,971,419	1,294,995,179
Ⅹ.관계기업투자손익	(239,223,176)	(5,139,576,587)
XI.법인세비용차감전순이익(손실)	11,569,799,012	3,288,767,381
XⅡ.법인세비용(수익)	2,585,398,679	(370,699,076)
XⅢ.계속영업이익(손실)	8,984,400,333	3,659,466,457
XIV.중단영업이익(손실)	2,128,969,796	(193,125,551)
XV.당기순이익(손실)	11,113,370,129	3,466,340,906
XVI.기타포괄손익	(3,307,214,708)	(244,314,944)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
가.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(3,450,298,102)	(684,155,384)
나.지분법자본변동	143,083,394	439,840,440
XVII.총포괄손익	7,806,155,421	3,222,025,962
XVIII.당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분	11,113,370,129	3,466,340,906
(1) 계속영업이익(손실)	8,984,400,333	3,659,466,457
(2) 중단영업이익(손실)	2,128,969,796	(193,125,551)
2. 비지배지분	-	-
XIX.총 포괄손익의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분	7,806,155,421	3,222,025,962
(1) 계속영업이익(손실)	5,677,185,625	3,415,151,513
(2) 중단영업이익(손실)	2,128,969,796	(193,125,551)
2. 비지배지분	-	-
XX.지배기업 소유지분에 대한 주당순손익
1. 기본주당손익
(1) 계속영업기본주당손익 (단위 : 원)	1,606	889
(2) 중단영업기본주당손익 (단위 : 원)	380	(47)
2. 희석주당손익
(1) 계속영업희석주당손익 (단위 : 원)	1,303	889
(2) 중단영업희석주당손익 (단위 : 원)	380	(47)

자 본 변 동 표
제 43(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 42(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 디모아	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배주주 귀속분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	50,929,012,000	32,871,619,609	(11,648,903,144)	684,327,525	(22,814,315,622)	50,021,740,368	-	50,021,740,368
연결총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,466,340,906	3,466,340,906	-	3,466,340,906
기타포괄손익	-	-	-	(244,314,944)	-	(244,314,944)	-	(244,314,944)
지분법 자본변동	-	-	-	439,840,440	-	439,840,440	-	439,840,440
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가	-	-	-	(684,155,384)	-	(684,155,384)	-	(684,155,384)
무상감자	(49,231,378,500)	20,993,289,106	7,963,647,075	-	20,222,543,094	(51,899,225)	-	(51,899,225)
유상증자	773,289,500	8,216,262,657	-	-	-	8,989,552,157	-	8,989,552,157
2024.12. 31(전기말)	2,470,923,000	62,081,171,372	(3,685,256,069)	440,012,581	874,568,378	62,181,419,262	-	62,181,419,262
2025.01.01(당기초)	2,470,923,000	62,081,171,372	(3,685,256,069)	440,012,581	874,568,378	62,181,419,262	-	62,181,419,262
연결범위변동	-	(1,288,384,925)	1,288,384,925	-	-	-	-	-
연결총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	11,113,370,129	11,113,370,129	-	11,113,370,129
기타포괄손익	-	-	-	(3,307,214,708)	-	(3,307,214,708)	-	(3,307,214,708)
지분법 자본변동	-	-	-	143,083,394	-	143,083,394	-	143,083,394
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가	-	-	-	(3,450,298,102)	-	(3,450,298,102)	-	(3,450,298,102)
유상증자	1,326,194,000	14,757,559,040	-	-	-	16,083,753,040	-	16,083,753,040
기타자본항목의 이익잉여금 대체	-	-	-	(1,273,040,129)	1,273,040,129	-	-	-
2025.12. 31 (당기말)	3,797,117,000	75,550,345,487	(2,396,871,144)	(4,140,242,256)	13,260,978,636	86,071,327,723	-	86,071,327,723

현 금 흐 름 표
제 43(당)기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 42(전)기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 디모아와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목; 목	제43(당)기		제42(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		9,681,896,021		9,290,998,435
1. 영업에서 창출된 현금된 현금	8,923,828,597		8,550,175,059
가.당기순이익(손실)	11,113,370,129		3,466,340,906
나.당기순이익(손실)에 대한 조정	(5,624,901,545)		(951,702,185)
다.영업활동으로인한자산ㆍ부채의 변동	3,435,360,013		6,035,536,338
2. 이자의 수취의 수취	1,068,898,491		768,623,732
3. 이자의 지급의 지급	(261,931,507)		(1,275,616)
4. 법인세의 납부	(48,899,560)		(26,524,740)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(17,362,717,547)		(13,801,406,331)
1. 단기금융자산의 증가의 증가	(8,600,000,000)		(8,632,700,000)
2. 단기금융자산의 감소의 감소	8,632,700,000		8,523,400,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득의 취득	(19,159,649,985)		(1,350,279,680)
4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분의 처분	-		1,141,806,326
5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득의 취득	-		(2,000,000,000)
6. 매각예정자산의 처분	1,883,929,412		-
7. 공동지배투자주식의 취득	(218,428,200)		(6,000,000,000)
8. 공동기업투자주식의 처분	-		98,000,000
9. 관계기업투자주식의 취득	-		(5,999,996,160)
10. 차량운반구의 취득	-		(44,399,269)
11. 차량운반구의 처분	89,090,910		-
12. 비품의 취득	(112,556,184)		(137,074,548)
13. 보증금의 감소	304,850,000		391,397,000
14. 보증금의 증가	(85,036,000)		(82,060,000)
15. 단기대여금의 증가	(1,750,000,000)		(50,000,000)
16. 단기대여금의 감소	1,606,000,000		311,500,000
17. 장기대여금의 감소	6,000,000		39,000,000
18. 장기선급비용의 증가	-		(10,000,000)
19. 장기선급비용의 감소	40,382,500		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		19,306,691,488		8,039,978,635
1. 단기차입금의 증가	4,800,000,000		80,000,000
2. 단기차입금의 감소	(4,800,000,000)		(80,000,000)
3. 전환사채의 발행	22,900,000,000		-
4. 전환사채의 상환	(18,900,000,000)		-
5. 리스부채의 지급	(777,061,552)		(897,674,297)
6. 유상증자	16,099,995,160		8,999,990,705
7. 유상증자관련비용	(16,242,120)		(10,438,548)
8. 무상감자관련비용	-		(8,466,300)
9. 자기주식의 취득	-		(43,432,925)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		11,625,869,962		3,529,570,739
V.외화예금의 환율변동효과		-		-
VI.연결범위변동		(19,533,047)		-
VII.기초현금및현금성자산		21,878,896,722		18,349,325,983
VIII.기말현금및현금성자산		33,485,233,637		21,878,896,722

※ 주석사항은 3월20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	제43(안)	제42기	비고
주당 현금배당금	-	-	-
시가배당율(%)	-	-	-
현금배당금 총액	-	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 1.삭제	제14조 [자기주식의 보유 및 처분] 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고, 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 ② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 ③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 ④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 ⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 제2항에 따라 자기주식을 처분할 경우, 제1항에 따라 승인된 계획의 범위 내에서 처분할 주식의 종류와 수, 처분가격 및 납입기일, 처분 상대방 및 처분 방법 등 구체적인 사항은 상법 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.	표준정관 개정 기존조항 명칭 및내용 변경
제22조 [소집지] 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제22조 [소집지 및 개최방식] 1. (현행과 같음) 2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	개정 상법 반영
제28조 [의결권의 대리행사] 1. (생략) 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제28조 [의결권의 대리행사] 1. (현행과 같음) 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정 상법 반영
제31조 [이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다.	제31조 [이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사 명칭변경 및 인원수비율 변경개정 반영 (벤처&자산1천억미만제외)
제34조 【이사의 보선】 1~2. (생략)	제34조 【이사의 보선】 1. (현행과 같음) 2. 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 ~(생략)	사외이사 명칭 변경
제36조의1 【이사의 의무】 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2.~3. (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항을 각 제3항, 제4항으로 항번호 변경, 기존 제4항을 제5항으로 변경> 4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.	제36조의1 【이사의 의무】 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3.~5. (현행과 같음)	개정 상법 반영
제36조의2 【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】 1~2. (생략)	제36조의2 【이사,감사의 회사에 대한 책임감경】 1. 상법 제399조에 따른~(중략)~ 독립이사 는 3배~(생략) 2. (현행과 같음)	사외이사 명칭 변경
	제1조(시행일) 당 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조, 제36조의1항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

※ 기타 참고사항상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 재 호	1982.06.28	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재호	-	2025.09 ~ 現2014.12 ~ 2025.09	이젠임플란트(주) 이사(주)메타케어 부장	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 경험과 전문지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 책임자라 판단됨에 추천합니다

확인서 260313_확인서_이재호.jpg 260313_확인서_이재호

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(2)
실제 지급된 보수총액	729,763,427
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	35,643,836
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.201주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2026년 3월 20일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(IR공시→IR NEWS)에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.1) 홈페이지 주소 : http://www.dimoa.co.kr2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물 - 본인 참석시: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 지참 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. - 대리인 참석시: ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본 ② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인 신분증 지참 ※ 위임장에 기재할 사항- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인의 인감날인 □ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 당사의 대내외 일정(외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출일정, 관계회사의 감사보고서 제출일정) 등을 검토한 결과 불가피하게 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.