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DMOA Co., Ltd Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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디모아/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2026-03-13


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-13
3. 정정사유	감사후보자 자진사퇴에 따른 상정안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회안건 세부내역	4호의안 감사선임의 건 4-1호 의안 감사 이데레사 선임의 건	후보 자진사퇴에 따른 안건 삭제

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주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제43기 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2025년 03월 13일
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1호의안	재무재표(결손금처리계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건	제43기(2025.01.01~2025.12.31)
2호의안	정관일부 변경의 건	개정상법에 따른 조문 정비등
3호의안	사내이사 선임의 건	-
3-1호의안	사내이사 이재호 선임의 건	신규선임
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재호	1982-06	3년	신규선임	2025.09~현재: 이젠임플란트(주) 이사 2014.12~2025.09 (주)메타케어 경영관리본부 부장