DMOA Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

디모아/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제40기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 중임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이영 중임의 건 제4호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 김영안 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 상황에 따라 총회의 일정 및 장소 등의 변경이 불가피할 경우 일정 및 장소, 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 내용을 지체없이 공시할 예정입니다. - 주주총회 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영	1977-07	3년	재선임	비비안 사내이사(2019.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영안	1967-04	3년	신규선임	-이촌회계법인 회계사(2018~현재) -안진회계법인 회계사(1994~2017) 한양대학교 상경학과 졸업(1994)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 증권정보 제공업 - 외국환거래법상의 소액해외송금업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업		사업목적 정비