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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

인피니티엔티/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건     제1호 의안: 제39기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안: 사내이사 양일근 선임의 건      제3-2호 의안: 사외이사 전치영 선임의 건           제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건       제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 상황에 따라 총회의 일정 및 장소 등의 변경이 불가피할 경우 일정 및 장소, 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 내용을 지체없이 공시할 예정입니다. - 주주총회 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양일근	1966-01	3년	신규선임	-前 삼일회계법인 파트너 -前 예일회계법인 -前 이현회계법인 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전치영	1983-04	3년	신규선임	-前 Y&Co 법률사무소 -前 법무법인 산우 -前 전치영 법률사무소 -2021 ~ 現 법무법인 엠 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 디지털콘텐츠 제작과 판매업 - 증권정보 제공업 - 외국환거래법상의 소액해외송금업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업		-사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-