DMOA Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Dec 23, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)디모아 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 12월 23일
회 사 명 :	주식회사 디모아
대 표 이 사 :	이 혁수
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 서빙고로51길 6층, 7층
	(전 화)02-2046-9323
	(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명)송 세열
	(전 화)02-2046-9323

자기 전환사채 만기전 취득 결정

7무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2025.09.19사모2028.09.1912,700,000,0002,000,000,0002025.12.232,026,027,397원금 및 이자2025.12.23자기자금장외매수사채권자와의 상호합의소각1006,917주식회사 디모아 보통주289,1423.812026.09.192028.08.190미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 사채취득은 2025년 09월 19일 발행한 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결의일 입니다.- 상기 '8. 취득금액'은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 본 보고서 작성기준일 현재 주식총수 대비 비율이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】이니텍(주)-본 사채의 최초인수인-2,000,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

이니텍(주)3,374김철균---에스제이제일차홀딩스(주)20.40------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202412월118,42138,8817,3222,339111,099삼정회계법인9,895적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견