DMOA Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

포비스티앤씨/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,341		- 매출액
- 부채총계	41,499		- 영업이익	-229
- 자본금	43,279		- 당기순이익	-48,667
- 자본총계	37,842		*주당순이익(원)	-775
나. 연결	- 자산총계	124,291		- 매출액
- 부채총계	68,976		- 영업이익	6,708
- 자본금	43,279		- 당기순이익	-42,545
- 자본총계	55,315		*주당순이익(원)	-684
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사2명, 상근감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 [이장훈] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인    제3-2호 : 사외이사 [안호봉] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인   제3-3호 : 사외이사 [김인숙] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건   제4-1호 : 감사 [신응호] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장훈	1971-04	3	신규선임	(주)포비스티앤씨 미등기 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안호봉	1964-10	3	신규선임	-수원지방법원 부장판사 -서울지방법원 부장판사 -법무법인 대륙아주 기업부분 대표변호사	-
김인숙	1977-01	3	신규선임	-제33회 공인회계사시험 합격 -미국 공인회계사시험 합격 -대전지방검찰청 검사 -법무법인 엠 변호사 -경기도 고문변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신응호	1957-05	3	신규선임	상근	-금융감독원 은행, 비은행 검사담당 부원장보 -한국금융연수원 부원장 -KB손해보험 상근감사위원 -친애저축은행 상근감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-자동차 정비점검 및 수리사업 -자동차 용품의 알선 매매사업 -운송기구 임대업 -중장비 임대 및 부분품 정비사업 -보험 대리점업 -자동차 매매업 및 폐차장업 -자동차 운송사업 -자동차정비업 -주차장 운영 -주차장 운영관리의 수탁업무 -자동차용품 임대, 판매, 서비스 -그린카/LED/신재생에너지 -대여사업 차량의 관리 위 수탁업 -중고차자동차 유통 및 매매업,자동차 폐차업, 자동차 수출입업 및 판매업 -자동차 매매 온라인 정보 제공업 -자동차 경매업 -자동차 등록 및 검사대행업 -각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 -각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 -각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 -서비스업(전 각호사항 일체) -각항의 부대하는 사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-