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AGM Information • Mar 6, 2019

포비스티앤씨/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 726, 10층(논현동, 두산빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결제무제표 및 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 [이혁수] 선임의 건(재 선임)   제3-2호 : 사내이사 [남궁정] 선임의 건(재 선임)   제3-3호 : 사외이사 [서갑원] 선임의 건(재 선임)   제3-4호 : 사외이사 [김경석] 선임의 건(재 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 : 감사 [김성곤] 선임의 건(재 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁수	1964-01	3년	재선임	한국마이크로소프트(유)94.02~12.02) (주)디모아 대표이사 (12.06~현재)
남궁정	1990-02	3년	재선임	한양대학교 졸 (주)브알라 이사 (현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서갑원	1962-06	3년	재선임	제17대, 제18대 국회의원 민주당 원내수석 부대표(08.06~09.06) 제2대 신한대학교 총장(현재)	신한대학교(총장)
김경석	1979-05	3년	재선임	고려대학교 졸 하우투펀 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성곤	1971-12	3년	재선임	비상근	동강대학교 (주)엔케이물산 대표이사(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적사항) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~33. <기재생략> 34. 부동산 시행업 35. 일반여행업(여행알선업) 36. 항공권 및 선표 발권 대행업 37. 국내외항공사와 호텔의 총판대리점업 38. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업 39. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부대되는 부대시설의 운영 40. 관광관련 전문인재양성 학원운영업 41. 운수업 42. 여행관련 서비스업 43. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 44. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 45. 각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 46. 서비스업(전 각호사항 일체) 47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		-사업목적의 순서 변경 및 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	34. 생물학적 의약품 등의 연구, 제조 판매업 35. 생명공학 의료기기 제조업 36. 유전자 및 세포 진단관련 의료기기 연구개발, 제조 및 판매사업		-목적사업 정비