DMG MORI AG

AGM Information • Feb 2, 2024

Finanzbericht: 33622312

DMG MORI Berlin Hamburg GmbH

Bielefeld

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

DMG MORI Berlin Hamburg GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG MORI Berlin Hamburg GmbH, die DMG MORI Deutschland GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Dr. Harald Neun und Herrn Jan Wiethoff (Prokurist), heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

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―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2023 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Leonberg, den 16. November 2023

DMG MORI Deutschland GmbH

Dr. H. Neun

ppa. J. Wiethoff

Die Gesellschafterin der Firma DMG MORI Berlin Hamburg GmbH hat 16. November 2023 folgenden Beschluss für das am 31.12.2023 endende Geschäftsjahr gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2023 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Die DMG MORI Deutschland GmbH, Leonberg ist aufgrund des mit der DMG MORI Berlin Hamburg GmbH, Bielefeld bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zur Verlustübernahme nach § 302 AktG für das auf den Jahresabschluss-Stichtag folgende Geschäftsjahr verpflichtet. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist beim Amtsgericht Bielefeld unter HRB 42784 verzeichnet.

Stillberg/​Glinde, 19.12.2023

DMG MORI Berlin Hamburg GmbH

Holger Zunft, Geschäftsführer