DMG MORI AG

AGM Information • May 8, 2015

DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER

Bielefeld

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

DMG Vertriebs und Service GmbH

DECKEL MAHO GILDEMEISTER

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, die DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, vertreten durch ihre Vorstände Herrn Dr. Rüdiger Kapitza und Herrn André Danks, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 04. März 2015

DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT

Dr. R. Kapitza

A. Danks

Die Gesellschafterin der Firma DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER hat am 04. März 2015 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Bielefeld, HRB 36359.

Bielefeld, den 04. März 2015

Rajeev Anand

ppa. Jürgen Rosteck