DMG MORI AG

AGM Information • Sep 16, 2015

GILDEMEISTER energy efficiency GmbH

Stuttgart

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

GILDEMEISTER energy efficiency GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER energy efficiency GmbH, die a+f GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Dr. Frank Beermann und Herrn André Kremer, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Würzburg, den 04. März 2015

a+f GmbH

Dr. F. Beermann

A. Kremer

Erklärung zur Verlustübernahme

Die a+f GmbH ist alleinige Gesellschafterin der GILDEMEISTER energy efficiency GmbH.

Hiermit verpflichtet sich die a+f GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Dr. Frank Beermann und Herrn André Kremer, sofern im Geschäftsjahr 2014 ein Jahresfehlbetrag der GILDEMEISTER energy efficiency GmbH entstehen wird, diesen vollständig auszugleichen.

Der Verlustausgleich wird mit der Feststellung des Jahresabschlusses der GILDEMEISTER energy efficiency GmbH fällig.

Würzburg, den 04. März 2015

a+f GmbH

Dr. F. Beermann

A. Kremer

Die Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER energy efficiency GmbH hat am 04. März 2015 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2014 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Eine Verlustübernahmeerklärung wurde im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Stuttgart, den 04. März 2015

GILDEMEISTER energy efficiency GmbH

Sebastian Braun

Maximilian Heindl

Christian Kleinhans