DMG MORI AG

AGM Information • Jul 29, 2014

DMG MORI SEIKI Services GmbH

Bielefeld

Protokoll

der Gesellschafterversammlung der

DMG MORI SEIKI Services GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG MORI SEIKI Services GmbH, die DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Rajeev Anand und Herrn Jürgen Rosteck (Prokurist), heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2013 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 24. Februar 2014

**DMG Vertriebs und Service GmbH

DECKEL MAHO GILDEMEISTER**

Rajeev Anand

ppa. Jürgen Rosteck

Die Gesellschafterin der Firma DMG MORI SEIKI Services GmbH hat am 24. Februar 2014 folgenden Beschluss gefasst:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2013 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Bielefeld, HRB 40574.

Bielefeld, den 5. März 2014

Dr. Maurice Eschweiler

Thomas Wolf