DMG MORI AG

AGM Information • Mar 28, 2013

MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH

Bielefeld

Befreiung Offenlegung 2012

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH, die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, vertreten durch ihre Vorstände Herrn Dr. Rüdiger Kapitza und Frau Kathrin Dahnke, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 05. März 2013

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

Dr. R. Kapitza

K. Dahnke

Erklärung zur Verlustübernahme

Die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH.

Hiermit verpflichtet sich die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, vertreten durch ihre Vorstände Herrn Dr. Rüdiger Kapitza und Frau Kathrin Dahnke, sofern im Geschäftsjahr 2012 ein Jahresfehlbetrag der MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH entstehen wird, diesen vollständig auszugleichen.

Der Verlustausgleich wird mit der Feststellung des Jahresabschlusses der MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH fällig.

Bielefeld, den 05. März 2013

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

Dr. R. Kapitza

K. Dahnke

Die Gesellschafterin der Firma MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH hat am 05. März 2013 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Eine Verlustübernahmeerklärung wurde im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Bielefeld, den 11.03.2013

MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH

K. Edelmeier