DMG MORI AG

AGM Information • Apr 8, 2013

DMG MORI SEIKI Spare Parts GmbH

Gerretsried

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

DMG Spare Parts GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG MORI SEIKI Spare Parts GmbH, die GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, vertreten durch Frau Kathrin Dahnke und Herrn Klaus Edelmeier, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2012 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 05. März 2013

GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH

K. Dahnke

ppa. K. Edelmeier

Die Gesellschafterin der Firma DMG Spare Parts GmbH hat am 05. März 2013 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2012 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht München, HRB 170451.

Geretsried, den 05. März 2013

Michael Neumann