DMG MORI AG

AGM Information • Apr 17, 2012

DMG Automation GmbH

Hüfingen

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

DMG Automation GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG Automation GmbH, die GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft, vertreten durch Frau Kathrin Dahnke und Herrn Klaus Edelmeier, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2011 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 01. Februar 2012

GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft

K. Dahnke

ppa. K. Edelmeier

Die Gesellschafterin der Firma DMG Automation GmbH hat am 01. Februar 2012 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2011 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Freiburg, HRB 611492.

Hüfingen, den 22.02.2012

Christoph Sosinski, Geschäftsführer