DMG MORI AG

AGM Information • May 2, 2012

DMG MICROSET GmbH

Bielefeld

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

DMG MICROSET GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG MICROSET GmbH, die DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Rajeev Anand und Herrn Dr. Maurice Eschweiler, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2011 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 01. Februar 2012

**DMG Vertriebs und Service GmbH

DECKEL MAHO GILDEMEISTER**

Rajeev Anand

Dr. Maurice Eschweiler

Die Gesellschafterin der Firma DMG MICROSET GmbH hat am 01. Februar 2012 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2011 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Bielefeld, HRB 37859.

Bielefeld, den 21.02.2012

Axel Kluckhuhn

- Geschäftsführer -

i.V. Arndt S. Lakemeier

- Controlling/Buchhaltung -