DMG MORI AG

AGM Information • Feb 16, 2011

DMG Automation GmbH

Hüfingen

Befreiung Offenlegung 2010

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

DMG Automation GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma DMG Automation GmbH, die GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft, vertreten durch Herrn Günter Bachmann und Herrn Klaus Edelmeier, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2010 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.
―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 08. Dezember 2010

GiLDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft

G. Bachmann

ppa. K. Edelmeier

Die Gesellschafterin der Firma DMG Automation GmbH hat am 08. Dezember 2010 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 gemäß §264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2010 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft, Bielefeld, dieser liegt beim Amtsgericht Freiburg, HRB 611492.

Hüfingen, den 21.12.2010

Dr. Bernd Arnold, Geschäftsführer

Christoph Sosinski, Geschäftsführer