DMG MORI AG

AGM Information • May 25, 2010

GILDEMEISTER Italiana Deutschland GmbH

Leonberg

Befreiung Offenlegung

Protokoll der Gesellschafterversammlung

der

GILDEMEISTER Italiana Deutschland GmbH

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften hält die alleinige Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER Italiana Deutschland GmbH, die DMG Stuttgart Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Thomas Haag, heute eine Gesellschafterversammlung ab und fasst folgenden Beschluss:

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2009 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

―	Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit.

Bielefeld, den 16. März 2010

DMG Stuttgart Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER

Thomas Haag

Die Gesellschafterin der Firma GILDEMEISTER Italiana Deutschland GmbH hat am 16. März 2010 folgenden Beschluss gefasst:

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

"Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts zum 31.12.2009 gemäß § 264 Abs. 3 HGB befreit."

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 Nr. 4b HGB teilen wir mit, dass das Unternehmen in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens GILDEMEISTER AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld unter HRB 7144, einbezogen ist und von der Befreiungsmöglichkeit zur Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten Unterlagen Gebrauch macht.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der DMG Stuttgart Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER, Leonberg, dieser liegt beim Amtsgericht Stuttgart, HRB 253360.

Leonberg, den 12.04.2010

Unterschrift gesetzliche Vertreter

Herr Wolfgang Miller

Herr Thilo Binder