DL Holdings CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

DL/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 165 (마곡동) 원그로브 A동 3층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제79기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제79기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ·제2-1호 : 전자주주총회 제도 도입의 건 ·제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 ·제2-3호 : 집중투표 배제조항 삭제의 건 ·제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 김종현 선임의 건 ·제3-2호 : 사내이사 예용준 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우석 선임의 건 ·제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박윤미 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1959-10	3	재선임	-2020년~2021년:LG에너지솔루션 대표이사 -2022년~현재:DL케미칼 대표이사 -2022년~현재:DL(주) 대표이사 부회장
예용준	1983-06	3	신규선임	-2018년~2019년:대림산업 사업개발 파트리더 -2019년~2025년:(주)대림 투자개발/사업기획팀장 및 자산관리담당 등 -2025년~현재:DL케미칼 경영지원실장 -2026년~현재:DL(주) 경영지원담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우석	1970-06	3	재선임	-2006년~현재:고려대학교 교수 -2014년~2018년:예금보험공사 자문위원 -2018년~2024년:SK이노베이션 사외이사 -2025년~현재:현대위아 사외이사	현대위아 사외이사
박윤미	1981-10	3	신규선임	-2015년~2018년:세한대학교 항공서비스학과 교수 -2018년~현재:청주대학교 항공서비스학과 교수 -2021년~현재:관세청 특허심사위원회 위원 -2024년~현재:한국관광연구학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최우석	1970-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	-2006년~현재:고려대학교 교수 -2014년~2018년:예금보험공사 자문위원 -2018년~2024년:SK이노베이션 사외이사 -2025년~현재:현대위아 사외이사
박윤미	1981-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2015년~2018년:세한대학교 항공서비스학과 교수 -2018년~현재:청주대학교 항공서비스학과 교수 -2021년~현재:관세청 특허심사위원회 위원 -2024년~현재:한국관광연구학회 부회장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-