DL Holdings CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 16, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 DL㈜ 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 11월 16일
권 유 자:	성 명: DL주식회사주 소: 서울특별시 종로구 통일로134(평동)전화번호: 02-2011-7114
작 성 자:	성 명: 박현규부서 및 직위: 재무담당 차장전화번호: 02-2011-7619

<의결권 대리행사 권유 요약>

DL주식회사본인2022년 11월 16일2022년 12월 01일2022년 11월 21일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 DL주식회사보통주25,1560.12본인자기주식으로 의결권 제한

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜대림최대주주보통주8,860,72342.28최대주주-(학)대림학원특수관계인보통주194,9760.93출연재단-이해창특수관계인보통주5,5050.03최대주주의 최다출자자 친인척-이진숙특수관계인보통주12,8680.06최대주주의 최다출자자 친인척-이윤영특수관계인보통주9,6390.05최대주주의 최다출자자 친인척-이부용특수관계인보통주210.00최대주주의 최다출자자 친인척-9,083,73243.35-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박현규보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 11월 16일2022년 11월 21일2022년 12월 01일2022년 12월 01일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 상기 권유 종료일은 2022년 12월 1일 임시주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 - 주주 전체 (2022년 11월 7일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DL주식회사https://www.dlholdings.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 종로구 통일로 134(평동) 디타워 돈의문 DL(주) 재무담당- 전화번호 : 02-2011-7619

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 12월 1일 오전 10시서울특별시 종로구 통일로134(평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 11월 21일 ~ 2022년 11월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 관련)

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김종현	1959.10.17	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종현	DL케미칼 대표이사	1999년 ~ 2008년2009년 ~ 2013년2014년 ~ 2018년2019년 ~ 2020년2020년 ~ 2021년2022년 ~ 현재	LG화학 상무(경영기획, 경영전략, 고무/특수수지사업부장 등)LG화학 전무(소형전지사업부장 등)LG화학 부사장(자동차전지사업부장 등)LG화학 사장(전지사업본부장)LG에너지솔루션 대표이사 사장DL케미칼 대표이사 부회장DL(주) 부회장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종현 사내이사 후보자는 LG화학에서 경영전략, 석유화학, 배터리 관련 주요 보직을 맡은 전문가이며 특히 LG에너지솔루션의 배터리 사업을 세계 최고 수준으로 이끈 경험이 있습니다.- DL주식회사의 주력 자회사인 DL케미칼의 대표이사로서 리더십과 전문성을 바탕으로 그룹 석유화학 사업 역량을 강화하고 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하였기에 사내이사 후보로 추천하는 바 입니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

본 임시주주총회 결의로 사내이사 선임 시 기존 사내이사 1인이 퇴임할 예정으로 상법 제542조의8에 따른 이사회의 사외이사 과반수 요건은 계속해서 충족될 예정입니다.(총 이사 5명 중 사외이사 3명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)