DL Holdings CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 23, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 DL㈜ 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 11월 23일
권 유 자:	성 명: DL주식회사&cr주 소: 서울특별시 종로구 통일로134(평동)&cr전화번호: 02-2011-7114
작 성 자:	성 명: 박현규&cr부서 및 직위: 재무담당 차장&cr전화번호: 02-2011-7619
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

DL주식회사본인2021년 11월 23일2021년 12월 15일2021년 11월 26일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 DL주식회사보통주25,1560.12본인자기주식으로 의결권 제한

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜대림최대주주보통주8,860,72342.28최대주주-(학)대림학원특수관계인보통주194,9760.93출연재단-이해창특수관계인보통주5,5050.03최대주주의 최다출자자 친인척-이진숙특수관계인보통주12,8680.06최대주주의 최다출자자 친인척-이윤영특수관계인보통주9,6390.05최대주주의 최다출자자 친인척-이부용특수관계인보통주210.00최대주주의 최다출자자 친인척-9,083,73243.35-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박현규보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 11월 23일2021년 11월 26일2021년 12월 15일2021년 12월 15일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 상기 권유 종료일은 2021년 12월 15일 임시주주총회 개시 전까지 입니다.&cr

나. 피권유자의 범위 - 주주 전체 (2021년 11월 16일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 원활한 주주총회의 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DL주식회사https://www.dlholdings.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수&cr&cr<위임장 접수처>&cr- 주소 : 서울특별시 종로구 통일로 134(평동) 디타워 돈의문 DL(주) 재무담당&cr- 전화번호 : 02-2011-7619

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 12월 15일 오전 10시서울특별시 종로구 통일로134(평동) 디타워 돈의문 3층 1교육장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 12월 5일 ~ 2021년 12월 14일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 관련)&cr- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr- 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr- 주주총회 당일 사회적 거리두기 지침에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
전병욱	1964.02.22	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전병욱	DL㈜ 경영본부장	2021년 ~ 현재	DL㈜ 경영본부장	-
2012년 ~ 2020년	㈜LG유플러스 전무&cr(서비스플랫폼 사업부장, CSO)
2002년 ~ 2012년	㈜LG유플러스 상무&cr(전략개발실장, 법인사업부장,&cr 유통전략실장)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 전병욱 사내이사 후보자는 기업전략 분야의 전문가로 LG유플러스 재직 당시 최고 전략 책임자로서 회사의 혁신을 주도하고 5G의 선행적 도입, CJ헬로비전 인수 등 미래 성장 전략을 과감히 추진한 바 있습니다.&cr&cr- DL케미칼의 미국 Kraton사 인수, DL이앤씨의 디벨로퍼 사업 확대 등 DL그룹의 성장 행보가 본격화 되고 있는 시점에서, 전병욱 후보자가 혁신에 기반한 성장 전문가로서 계열사들의 혁신을 드라이브하며 적극적인 성장 전략을 설계하고 조율하여 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하였기에 사내이사 후보로 추천하는 바 입니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

본 임시주주총회 결의로 사내이사 선임 시 기존 사내이사 1인이 퇴임할 예정으로 상법 제542조의8에 따른 이사회의 사외이사 과반수 요건은 계속해서 충족될 예정입니다.(총 이사 5명 중 사외이사 3명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)&cr