DL E&C CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2024

DL이앤씨/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,344,059	- 매출액
- 부채총계		4,575,278	- 영업이익	330,659
- 자본금		214,597	- 당기순이익	202,169
- 자본총계		4,768,781	*주당순이익(원)	4,679
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,067,076	- 매출액
- 부채총계		3,037,314	- 영업이익	221,799
- 자본금		214,597	- 당기순이익	151,713
- 자본총계		4,029,762	*주당순이익(원)	3,768
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			20,181,833,650
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	2.9
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제2-1호 : 사내이사 마창민 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제2-2호 : 사내이사 윤현식 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제2-3호 : 사외이사 노환용 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제2-4호 : 사외이사 인소영 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제2-5호 : 사외이사 남궁주현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ 제3-1호 : 감사위원회 위원 인소영 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제3-2호 : 감사위원회 위원 남궁주현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식 관련 내용은 우선주 기준입니다. ① 우선주 : 1주당 배당금(기말) 550원, 시가배당률 2.9% ② 2우선주(전환) : 1주당 배당금(기말) 500원, 시가배당률 2.1%
※ 관련공시	2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마창민	1968-09	3	재선임	2021~현재 DL이앤씨 대표이사 2020 대림산업 경영지원본부장 2005~2020 LG전자 MC사업본부 상품전략그룹 / 전무 MC사업본부 북미법인 법인장 / 전무 MC사업본부 한국마케팅담당 / 상무 2003~2005 Johnson & Johnson, Korea / 마케팅 디렉터
윤현식	1974-07	3	신규선임	2021~현재 DL이앤씨 경영지원본부 경영관리실장 경영지원본부 경영기획 담당임원 2010~2021 LG전자 MC 마케팅커뮤니케이션실 / 실장 MC 제품전략팀 / 팀장 미국법인 Head of Marketing Department / 실장 한국영업본부 모바일 그룹 세일즈커뮤니케이션팀 / 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노환용	1956-04	3	신규선임	2021~현재 LG상록재단 비상임이사 2016~2021 LG연암학원 비상임이사 2015~2020 한국냉동공조산업협회 회장 2014~2015 LG전자㈜ B2B부문장(사장) 2013~2015 한국에이치백산업협회 회장 2010~2014 LG전자㈜ AE사업본부장(사장)	-
인소영	1981-06	3	신규선임	2023~현재 카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수 2024~현재 2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2019~2023 스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원 2022~2023 녹색기후기금 (외부)자문역 2009~2015 한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무	-
남궁주현	1983-11	3	신규선임	2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
인소영	1981-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023~현재 카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수 2024~현재 2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2019~2023 스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원 2022~2023 녹색기후기금 (외부)자문역 2009~2015 한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무
남궁주현	1983-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사