DL E&C CO.,LTD. — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

DL이앤씨/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실
4. 의안 주요내용		□ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항     - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신수진	1968-11	3	신규선임	- '16~현재  한국외국어대학교 초빙교수 - '14~현재  램프랩 디렉터 - '09~'18  한진그룹 일우재단 크리에이티브 디렉터 - '15~'17  문화역서울284 예술감독 - '05~'15  연세대학교 인지과학연구소 연구교수 / 전문연구원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업 - 온실가스배출권 거래업 - 고압가스 저장 및 운반업, 위험물 저장 및 운반업 - 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업		사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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