DL E&C CO.,LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

DL이앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 1기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,701,690	- 매출액
- 부채총계		4,204,543	- 영업이익	957,258
- 자본금		107,363	- 당기순이익	635,836
- 자본총계		4,497,147	*주당순이익(원)	26,903
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,870,763	- 매출액
- 부채총계		3,076,971	- 영업이익	679,718
- 자본금		107,363	- 당기순이익	462,354
- 자본총계		3,793,793	*주당순이익(원)	21,556
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	2,750
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			58,012,054,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	3.9
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의 안건> ○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)     → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 제1종 종류주식(우선주)입니다.
※ 관련공시	2022-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신수진	1968-11	3	신규선임	- '16~현재  한국외국어대학교 초빙교수 - '14~현재  램프랩 디렉터 - '09~'18  한진그룹 일우재단 크리에이티브 디렉터 - '15~'17  문화역서울284 예술감독 - '05~'15  연세대학교 인지과학연구소 연구교수 / 전문연구원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업 - 온실가스배출권 거래업 - 고압가스 저장 및 운반업, 위험물 저장 및 운반업 - 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업		사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-