臨時報告書_20250627130501

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	第一工業製薬株式会社
【英訳名】	DKS Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山路　直貴
【本店の所在の場所】	京都市下京区西七条東久保町55番地
【電話番号】	－（上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っております。）本社事務所　　京都市南区東九条上殿田町48番地2 電話番号　　　京都 075（276）3030
【事務連絡者氏名】	代表取締役常務取締役　　清水　伸二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目３番１号八重洲口大栄ビル８階第一工業製薬株式会社　東京本社
【電話番号】	東京　03（3275）0654
【事務連絡者氏名】	管理本部戦略統括部広報IR部長　　伊東　陽子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00885 44610 第一工業製薬株式会社 DKS Co. Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00885-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627130501

2025年６月25日開催の当社第161期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金55円　　総額526,670,870円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

当社がライフ・ウェルネス事業の強化の一環として、新たに農業分野への参入を図るための

変更を行うものであります。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、山路直貴、清水伸二、坂本真美、北尾真大、奥山喜久夫、橋本克己、

中野秀代の７氏を選任するものであります。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、橋本賀之氏を選任するものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、塚本英伸氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	72,344	58	694	（注）１	可決（98.55％）
第２号議案	72,340	62	694	（注）２	可決（98.55％）
第３号議案				（注）３
山路　直貴	60,054	12,348	694		可決（81.81％）
清水　伸二	65,775	6,627	694		可決（89.60％）
坂本　真美	72,106	296	694		可決（98.23％）
北尾　真大	72,125	277	694		可決（98.25％）
奥山　喜久夫	66,977	5,425	694		可決（91.24％）
橋本　克己	64,956	7,446	694		可決（88.49％）
中野　秀代	65,320	7,082	694		可決（88.98％）
第４号議案				（注）３
橋本　賀之	69,496	2,906	694		可決（94.67％）
第５号議案				（注）３
塚本　英伸	72,137	265	694		可決（98.27％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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