DKME Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 디케이엠이 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 23 일
권 유 자:	성 명: 디케이엠이 주식회사주 소: 울산광역시 남구 처용로 260-37전화번호: 052-278-9000
작 성 자:	성 명: 김지훈부서 및 직위: 재무팀 / 과장전화번호: 052-278-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

디케이엠이 주식회사본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 26일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의해임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 디케이엠이 주식회사보통주30본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

DKME INC.최대주주보통주52,862,21622.31최대주주-52,862,21622.31-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박상준보통주0직원직원-김태민보통주0직원직원-김현태보통주2,185,944직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)제이엠홀딩스해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이엠홀딩스임재민서울특별시 서초구 사평대로 335, 505-29호(반포동)의결권 대리행사 권유업무 및 자문010-9027-1289

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 기준일 (2025년 12월 31일) 현재 디케이엠이 주식회사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주총회 전까지 우편, 팩스, 문자, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수- 주 소 : 울산 남구 처용로 260-37 디케이엠이 재무팀- 유선전화 : 052-278-9000 - 팩스번호 : 052-278-9150 - 접수기간 : 2026년 3월 26일 ~ 2026년 3월 31일 오전 9시 정기주주총회 개시 전 - 첨부서류 : 신분증 사본

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 31 일 오전 9 시울산 남구 처용로 260-37 울산본사 3층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[화공기기 부문]

(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은 PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한 Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다.(2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자 및 환경규제에 대응하기 위한 그린수소/그린암모니아 플랜트 투자가 확대 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다.하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제45기 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이며 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 45 기 2025. 12. 31 현재
제 44 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	124,508,727,383	143,770,544,326
1. 현금및현금성자산	21,207,223,881	30,447,467,233
2. 단기금융자산	16,259,445,358	17,208,548,690
3. 파생금융자산	66,171,722	-
4. 매출채권및기타채권	14,114,078,494	27,202,277,720
5. 미청구공사	65,564,102,361	55,234,055,464
6. 재고자산	4,486,807,109	7,944,354,700
7. 당기법인세자산	1,936,810	61,002,658
8. 기타유동자산	2,308,961,648	5,172,837,861
9. 매각예정비유동자산	500,000,000	500,000,000
Ⅱ. 비유동자산	63,093,626,953	69,578,505,850
1. 장기금융자산	3,030,016,907	4,385,539,342
2. 비유동파생금융자산	4,872,191,623	3,965,541,641
3. 종속기업및 관계기업투자주식	44,300,099	296,537,894
4. 장기매출채권및기타채권	200,596,366	2,870,712,639
5. 투자부동산	4,964,891,039	-
6. 유형자산	47,360,335,844	57,638,605,946
7. 사용권자산	587,281,274	371,905,097
8. 무형자산	42,929,502	49,663,291
9. 순확정급여자산	1,991,084,299	-
자 산 총 계	187,602,354,336	213,349,050,176
부 채
Ⅰ. 유동부채	43,131,855,807	77,469,008,174
1. 단기차입금	19,100,000,000	35,500,000,000
2. 유동리스부채	421,246,252	324,637,622
3. 파생상품부채	402,197,288	2,746,084,642
4. 매입채무및기타채무	13,777,774,534	31,151,651,849
5. 초과청구공사	1,047,238,258	4,943,900,546
6. 당기법인세부채	2,661,414,927	-
7. 유동충당부채	4,890,988,975	2,206,259,097
8. 기타유동부채	830,995,573	596,474,418
Ⅱ. 비유동부채	19316482664	9,719,091,433
1. 장기차입금	16,400,000,000	7,000,000,000
2. 파생상품부채	-	1,057,486
3. 비유동리스부채	126,736,247	46,776,475
4. 장기매입채무및기타채무	571,518,040	347,552,990
5. 확정급여부채	-	656,377,841
6. 이연법인세부채	1,842,357,648	1,667,326,641
7. 비유동충당부채	375,870,729	-
부 채 총 계	62,448,338,471	87,188,099,607
자 본
Ⅰ. 자본금	118,490,772,000	118,490,772,000
Ⅱ. 자본잉여금	7,655,913,343	7,655,913,343
Ⅲ. 기타자본	1,451,152,396	54,598,500
Ⅳ. 기타포괄손익누계	(1,186,789,384)	(1,203,526,157)
Ⅴ. 이익잉여금	(1,257,032,665)	1,163,139,653
비지배지분	175	53,230
자 본 총 계	125,154,015,865	126,160,950,569
부 채 및 자 본 총 계	187,602,354,336	213,349,050,176

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 45기	제 44기
Ⅰ. 매출액	133,411,972,702	136,623,566,311
Ⅱ. 매출원가	106,266,416,135	113,084,035,825
Ⅲ. 매출총이익	27,145,556,567	23,539,530,486
Ⅳ. 판매비와관리비	16,519,730,718	13,065,128,272
Ⅴ. 영업이익	10,625,825,849	10,474,402,214
Ⅵ. 기타수익	9,015,784,645	12,152,843,168
Ⅶ. 기타비용	16,783,349,993	8,948,225,393
Ⅷ. 금융수익	1,713,833,135	4,294,415,546
Ⅸ. 금융비용	2,190,165,314	2,950,996,891
Ⅹ. 지분법손익	(252,237,795)	(11,891,481,413)
XI. 법인세비용차감전순이익	2,129,690,527	3,130,957,231
XII. 법인세비용	4,457,312,310	989,862,971
XIII. 당기순이익	(2,327,621,783)	2,141,094,260
1. 지배기업의 소유주지분	(2,327,568,728)	2,175,825,831
2. 비지배지분	(53,055)	(34,731,571)
XIV. 기타포괄손익	(75,866,817)	(1,851,385,482)
XV. 총포괄손익	(2,403,488,600)	289,708,778
1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,403,435,545)	289,655,548
2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(53,055)	53,230
XVI. 주당이익
기본주당순손익	(9.8)	9.2
희석주당순손익	(9.8)	9.2

- 별도재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 45 기 2025. 12. 31 현재
제 44 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	123,960,742,416	142,764,215,408
1. 현금및현금성자산	20,612,023,374	29,845,169,076
2. 단기금융자산	16,259,445,358	16,808,548,690
3. 파생금융자산	66,171,722	-
4. 매출채권및기타채권	14,164,078,494	27,224,201,989
5. 미청구공사	65,564,102,361	55,234,055,464
6. 재고자산	4,486,807,109	7,944,354,700
7. 당기법인세자산	-	60,228,428
8. 기타유동자산	2,308,113,998	5,147,657,061
9. 매각예정비유동자산	500,000,000	500,000,000
Ⅱ. 비유동자산	63680469676	70595530035
1. 장기금융자산	3,030,016,907	4,385,539,342
2. 비유동파생금융자산	4,872,191,623	3,965,541,641
3. 종속기업및 관계기업투자주식	637,486,713	1,316,562,079
4. 장기매출채권및기타채권	197,632,871	2,867,712,639
5. 투자부동산	4,964,891,039	-
6. 유형자산	47,360,335,844	57,638,605,946
7. 사용권자산	583,900,878	371,905,097
8. 무형자산	42,929,502	49,663,291
9. 순확정급여자산	1,991,084,299	-
자 산 총 계	187,641,212,092	213,359,745,443
부 채
Ⅰ. 유동부채	42,336,358,841	77,468,678,174
1. 단기차입금	19,100,000,000	35,500,000,000
2. 유동리스부채	418,761,786	324,637,622
3. 파생상품부채	402,197,288	2,746,084,642
4. 매입채무및기타채무	12,986,262,034	31,151,321,849
5. 초과청구공사	1,047,238,258	4,943,900,546
6. 당기법인세부채	2,661,414,927	-
7. 유동충당부채	4,889,488,975	2,206,259,097
8. 기타유동부채	830,995,573	596,474,418
Ⅱ. 비유동부채	19,316,482,664	9,719,091,433
1. 장기차입금	16,400,000,000	7,000,000,000
2. 파생상품부채	126,736,247	46,776,475
3. 비유동리스부채	-	1,057,486
4. 장기매입채무및기타채무	571,518,040	347,552,990
5. 확정급여부채	-	656,377,841
6. 이연법인세부채	1,842,357,648	1,667,326,641
7. 비유동충당부채	375,870,729	-
부 채 총 계	61,652,841,505	87,187,769,607-
자 본
Ⅰ. 자본금	118,490,772,000	118,490,772,000
Ⅱ. 자본잉여금	7,655,913,343	7,655,913,343
Ⅲ. 기타자본	1,451,152,396	54,598,500
Ⅳ. 기타포괄손익누계	(1,186,789,384)	(1,203,526,157)
Ⅴ. 이익잉여금	(422,677,768)	1,174,218,150
자 본 총 계	125,988,370,587	126,171,975,836
부 채 및 자 본 총 계	187,641,212,092	213,359,745,443

- 별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
Ⅰ. 매출액	133,411,972,702	136,623,566,311
Ⅱ. 매출원가	106,266,416,135	113,084,035,825
Ⅲ. 매출총이익	27,145,556,567	23,539,530,486
Ⅳ. 판매비와관리비	16,515,334,703	11,836,837,981
Ⅴ. 영업이익	10,630,221,864	11,702,692,505
Ⅵ. 기타수익	8,938,098,444	12,152,755,303
Ⅶ. 기타비용	16,576,339,646	6,587,494,527
Ⅷ. 금융수익	1,700,252,365	4,429,053,661
Ⅸ. 금융비용	2,190,124,179	2,950,996,891
Ⅹ. 지분법손익	(679,075,366)	(15,569,242,752)
XI. 법인세비용차감전순이익	1,823,033,482	3,176,767,299
XII. 법인세비용	3,327,325,810	989,862,971
XIII. 당기순이익	(1,504,292,328)	2,186,904,328
XIV. 기타포괄손익	(75,866,817)	(1,851,385,482)
XV. 총포괄손익	(1,580,159,145)	335,518,846
XVI. 주당이익
기본주당순손익	(6.35)	9.23
희석주당순손익	(6.35)	9.23

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기
I. 미처분이익잉여금		(422,677,768)		1,174 ,218,150
1. 전기이월미처분이잉잉여금	1,174,218,150		2,182,199,431
2. 당기순이익	(1,504,292,328)		2,327,597,778
3. 전기오류수정이익(손실)	-		(524,368,240)
4. 보험수리적이익(손실)	(92,603,590)		(2,811,210,819)
II. 이익잉여금 처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		(422,677,768)		1,174 ,218,150

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당내역 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조(1주의 금액)본 회사가 발행하는 액면주식 1주의 금액은 5백원으로 한다.	제6조(1주의 금액)본 회사가 발행하는 액면주식 1주의 금액은 2천5백원으로 한다.	주식의 액면병합

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김선기	60.07.22	The Coretec Group Inc. 회장㈜피스트글로벌 대표아이맵자산운용㈜ 부회장	2027.12.13
이정민	72.04.09	The Coretec Group Inc.회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄MI Links 부사장	2027.12.13
앨버트 마이클 유슬리	50.01.20	The Coretec Group Inc. CEOCalErin Group 회장San Leon Energy 국제 관계 고문	2027.12.13

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김선기	자진사임 하였으나 등기서류를 제출하지 않는 등 분쟁이 이어지고 있어 주주총회에서 해임하고자 함
이정민	자진사임 하였으나 등기서류를 제출하지 않는 등 분쟁이 이어지고 있어 주주총회에서 해임하고자 함
앨버트 마이클 유슬리	자진사임 하였으나 등기서류를 제출하지 않는 등 분쟁이 이어지고 있어 주주총회에서 해임하고자 함

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최용희	1976.08	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최용희	세무법인태정김해 대표세무사	-	현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최용희 후보자]본 후보자는 업무 전문성과 직무 공정성, 윤리책임성 등을 바탕으로 이사로서의 역할을 훌륭히 수행해 줄 것으로 기대하며, 회사 발전에 지속적으로 기여해 줄 것으로 판단하여 이사회에서 후보로 추천하였습니다.

확인서 확인서(최용희).jpg 확인서(최용희)

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	18명(10명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명(5명)
실제 지급된 보수총액
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

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