DKME Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

주주총회소집공고 6.0 디케이엠이 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일
회 사 명 :	디케이엠이 주식회사
대 표 이 사 :	백승륜
본 점 소 재 지 :	울산광역시 남구 처용로 260-37
	(전 화)052-278-9000
	(홈페이지)http://dkme.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)전략기획재무본부장	(성 명)박상준
	(전 화)052-278-9000

주주총회 소집공고(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조 규정에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (디케이엠이㈜ 본사 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 제45기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건

3-1. 사내이사 김선기 해임의 건

3-2. 사내이사 이정민 해임의 건

3-3. 사내이사 앨버트 마이클 유슬리 해임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1. 감사위원 최용희 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 법인 인감증명서

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
손교덕(출석률: 100%)	유영선(출석률: 100%)	권오선(출석률: 100%)	임태상(출석률: 56%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	25.02.13	제44기 재무제표 승인의 건	반대	찬성	-	-
2	25.03.13	제44기 정기주주총회 소집의 건/ 전자투표 도입의 건	찬성 /기권	찬성 /찬성
3	25.03.19	차입금 연장의 건	찬성	찬성
4	25.04.15	제3자배정 유상증자의 건/규정 제 개정의 건	찬성/찬성	찬성/찬성	찬성/찬성	불참/불참
5	25.04.16	제45기 임시주주총회소집의 건	기권	찬성	찬성	찬성
6	25.05.13	제3자배정 유상증자 일정변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참
7	25.05.19	임시주주총회 소집결의변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참
8	25.06.18	임시주주총회 소집결의 변경의 건/투명경영위원회 위원 선임의 건	반대/찬성	찬성/찬성	찬성/찬성	불참/불참
9	25.06.23	임시주주총회 소집결의 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	25.06.25	임시주주총회 소집결의 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
11	25.06.27	대표이사 해임의 건	표결없이 폐회	표결없이 폐회	표결없이 폐회	표결없이 폐회
12	25.08.19	임시주주총회 소집결의 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	사외이사 권오선사외이사 임태상사외이사 유영선	10.22~23	감사위원회 위원장 및 간사선임의 건외부감사인 선정 추인의 건감사위원회 규정 개정 및 신설의 건	여
사외이사 권오선사외이사 임태상	11.12	일부 이사가 개최한 이사회의에 대한 감사위원회 차원의 정당성 판단	-
사외이사 권오선사외이사 임태상	11.20	사임한 이사들에 대한 이사 자격 및 법적 조치 심의 및 결의불법 이사회에 가담한 이사들에 대한 감사 요구 및 징계 요청 건	여
사외이사 권오선사외이사 임태상	26.01.14	김형기 이사가 개최한 이사회(26.01.05)의 소집 정당성 감사 및 평가	-
투명경영위원회	사내이사 백승륜사외이사 권오선사외이사 임태상	25.09.25	투명경영위원회 의장 선임의 건	여

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	2,000,000,000	186,000,000	46,500,000

상기 주총승인금액은 등기이사 전체 기준이며 2025년까지 지급내역임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 열교환기를 주력으로 생산하는 화공기기 부문으로 구성되어 있습니다.

[화공기기 부문]

(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은 PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한 Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다.(2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자 및 환경규제에 대응하기 위한 그린수소/그린암모니아 플랜트 투자가 확대 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다.하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 화공기기 부문의 경우 전세계적으로 유행 한 COVID-19의 영향으로 인하여 침체되었던 소비활동이 다소 회복기에 접어 들고 유가도 COVID-19 이전 수준으로 회복 하였으나, 우크라이나/러시아 전쟁으로 CIS지역에서 진행중이던 석유화학 및 LNG Project 중단, 사업 철수 등으로 영업 환경이 제한 되고 있었습니다.

하지만 산유국 주도의 석유화학 플랜트 및 석유 생산 설비에 대한 투자, 우크라이나/러시아 전쟁으로 말미암은 LNG 공급 불균형으로 인한 대규모 LNG플랜트에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 그리고 산업의 특성상 최종 고객사에 대한 VENDOR 등록과 유사 공사의 수행 경험이 제작사 선정에 중요한 요건으로 작용하며, 당사는 이러한 요건에 대해 경쟁사대비 우위에 있으며, 이를 바탕으로 수주를 위한 적극적인 영업활동을 하고 있습니다.

또한 최근 EPC를 통한 Project 수주뿐만 아니라, 각국의 End User로 부터의 직접적인 수주를 위한 영업활동도 점차 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 (1)영업개황에 작성된 것처럼 열교환기 등을 제작하는 화공기기부문으로 표시하였습니다.

(2) 시장점유율

석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 약 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도(25.12).jpg 조직도(25.12) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[화공기기 부문]

(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은 PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한 Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다.(2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자 및 환경규제에 대응하기 위한 그린수소/그린암모니아 플랜트 투자가 확대 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다.하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제45기 별도 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이며 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시 할 예정입니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 45 기 2025. 12. 31 현재
제 44 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	124,508,727,383	143,770,544,326
1. 현금및현금성자산	21,207,223,881	30,447,467,233
2. 단기금융자산	16,259,445,358	17,208,548,690
3. 파생금융자산	66,171,722	-
4. 매출채권및기타채권	14,114,078,494	27,202,277,720
5. 미청구공사	65,564,102,361	55,234,055,464
6. 재고자산	4,486,807,109	7,944,354,700
7. 당기법인세자산	1,936,810	61,002,658
8. 기타유동자산	2,308,961,648	5,172,837,861
9. 매각예정비유동자산	500,000,000	500,000,000
Ⅱ. 비유동자산	63,093,626,953	69,578,505,850
1. 장기금융자산	3,030,016,907	4,385,539,342
2. 비유동파생금융자산	4,872,191,623	3,965,541,641
3. 종속기업및 관계기업투자주식	44,300,099	296,537,894
4. 장기매출채권및기타채권	200,596,366	2,870,712,639
5. 투자부동산	4,964,891,039	-
6. 유형자산	47,360,335,844	57,638,605,946
7. 사용권자산	587,281,274	371,905,097
8. 무형자산	42,929,502	49,663,291
9. 순확정급여자산	1,991,084,299	-
자 산 총 계	187,602,354,336	213,349,050,176
부 채
Ⅰ. 유동부채	43,131,855,807	77,469,008,174
1. 단기차입금	19,100,000,000	35,500,000,000
2. 유동리스부채	421,246,252	324,637,622
3. 파생상품부채	402,197,288	2,746,084,642
4. 매입채무및기타채무	13,777,774,534	31,151,651,849
5. 초과청구공사	1,047,238,258	4,943,900,546
6. 당기법인세부채	2,661,414,927	-
7. 유동충당부채	4,890,988,975	2,206,259,097
8. 기타유동부채	830,995,573	596,474,418
Ⅱ. 비유동부채	19316482664	9,719,091,433
1. 장기차입금	16,400,000,000	7,000,000,000
2. 파생상품부채	-	1,057,486
3. 비유동리스부채	126,736,247	46,776,475
4. 장기매입채무및기타채무	571,518,040	347,552,990
5. 확정급여부채	-	656,377,841
6. 이연법인세부채	1,842,357,648	1,667,326,641
7. 비유동충당부채	375,870,729	-
부 채 총 계	62,448,338,471	87,188,099,607
자 본
Ⅰ. 자본금	118,490,772,000	118,490,772,000
Ⅱ. 자본잉여금	7,655,913,343	7,655,913,343
Ⅲ. 기타자본	1,451,152,396	54,598,500
Ⅳ. 기타포괄손익누계	(1,186,789,384)	(1,203,526,157)
Ⅴ. 이익잉여금	(1,257,032,665)	1,163,139,653
비지배지분	175	53,230
자 본 총 계	125,154,015,865	126,160,950,569
부 채 및 자 본 총 계	187,602,354,336	213,349,050,176

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 45기	제 44기
Ⅰ. 매출액	133,411,972,702	136,623,566,311
Ⅱ. 매출원가	106,266,416,135	113,084,035,825
Ⅲ. 매출총이익	27,145,556,567	23,539,530,486
Ⅳ. 판매비와관리비	16,519,730,718	13,065,128,272
Ⅴ. 영업이익	10,625,825,849	10,474,402,214
Ⅵ. 기타수익	9,015,784,645	12,152,843,168
Ⅶ. 기타비용	16,783,349,993	8,948,225,393
Ⅷ. 금융수익	1,713,833,135	4,294,415,546
Ⅸ. 금융비용	2,190,165,314	2,950,996,891
Ⅹ. 지분법손익	(252,237,795)	(11,891,481,413)
XI. 법인세비용차감전순이익	2,129,690,527	3,130,957,231
XII. 법인세비용	4,457,312,310	989,862,971
XIII. 당기순이익	(2,327,621,783)	2,141,094,260
1. 지배기업의 소유주지분	(2,327,568,728)	2,175,825,831
2. 비지배지분	(53,055)	(34,731,571)
XIV. 기타포괄손익	(75,866,817)	(1,851,385,482)
XV. 총포괄손익	(2,403,488,600)	289,708,778
1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,403,435,545)	289,655,548
2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(53,055)	53,230
XVI. 주당이익
기본주당순손익	(9.8)	9.2
희석주당순손익	(9.8)	9.2

- 별도재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 45 기 2025. 12. 31 현재
제 44 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	123,960,742,416	142,764,215,408
1. 현금및현금성자산	20,612,023,374	29,845,169,076
2. 단기금융자산	16,259,445,358	16,808,548,690
3. 파생금융자산	66,171,722	-
4. 매출채권및기타채권	14,164,078,494	27,224,201,989
5. 미청구공사	65,564,102,361	55,234,055,464
6. 재고자산	4,486,807,109	7,944,354,700
7. 당기법인세자산	-	60,228,428
8. 기타유동자산	2,308,113,998	5,147,657,061
9. 매각예정비유동자산	500,000,000	500,000,000
Ⅱ. 비유동자산	63680469676	70595530035
1. 장기금융자산	3,030,016,907	4,385,539,342
2. 비유동파생금융자산	4,872,191,623	3,965,541,641
3. 종속기업및 관계기업투자주식	637,486,713	1,316,562,079
4. 장기매출채권및기타채권	197,632,871	2,867,712,639
5. 투자부동산	4,964,891,039	-
6. 유형자산	47,360,335,844	57,638,605,946
7. 사용권자산	583,900,878	371,905,097
8. 무형자산	42,929,502	49,663,291
9. 순확정급여자산	1,991,084,299	-
자 산 총 계	187,641,212,092	213,359,745,443
부 채
Ⅰ. 유동부채	42,336,358,841	77,468,678,174
1. 단기차입금	19,100,000,000	35,500,000,000
2. 유동리스부채	418,761,786	324,637,622
3. 파생상품부채	402,197,288	2,746,084,642
4. 매입채무및기타채무	12,986,262,034	31,151,321,849
5. 초과청구공사	1,047,238,258	4,943,900,546
6. 당기법인세부채	2,661,414,927	-
7. 유동충당부채	4,889,488,975	2,206,259,097
8. 기타유동부채	830,995,573	596,474,418
Ⅱ. 비유동부채	19,316,482,664	9,719,091,433
1. 장기차입금	16,400,000,000	7,000,000,000
2. 파생상품부채	126,736,247	46,776,475
3. 비유동리스부채	-	1,057,486
4. 장기매입채무및기타채무	571,518,040	347,552,990
5. 확정급여부채	-	656,377,841
6. 이연법인세부채	1,842,357,648	1,667,326,641
7. 비유동충당부채	375,870,729	-
부 채 총 계	61,652,841,505	87,187,769,607-
자 본
Ⅰ. 자본금	118,490,772,000	118,490,772,000
Ⅱ. 자본잉여금	7,655,913,343	7,655,913,343
Ⅲ. 기타자본	1,451,152,396	54,598,500
Ⅳ. 기타포괄손익누계	(1,186,789,384)	(1,203,526,157)
Ⅴ. 이익잉여금	(422,677,768)	1,174,218,150
자 본 총 계	125,988,370,587	126,171,975,836
부 채 및 자 본 총 계	187,641,212,092	213,359,745,443

- 별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
Ⅰ. 매출액	133,411,972,702	136,623,566,311
Ⅱ. 매출원가	106,266,416,135	113,084,035,825
Ⅲ. 매출총이익	27,145,556,567	23,539,530,486
Ⅳ. 판매비와관리비	16,515,334,703	11,836,837,981
Ⅴ. 영업이익	10,630,221,864	11,702,692,505
Ⅵ. 기타수익	8,938,098,444	12,152,755,303
Ⅶ. 기타비용	16,576,339,646	6,587,494,527
Ⅷ. 금융수익	1,700,252,365	4,429,053,661
Ⅸ. 금융비용	2,190,124,179	2,950,996,891
Ⅹ. 지분법손익	(679,075,366)	(15,569,242,752)
XI. 법인세비용차감전순이익	1,823,033,482	3,176,767,299
XII. 법인세비용	3,327,325,810	989,862,971
XIII. 당기순이익	(1,504,292,328)	2,186,904,328
XIV. 기타포괄손익	(75,866,817)	(1,851,385,482)
XV. 총포괄손익	(1,580,159,145)	335,518,846
XVI. 주당이익
기본주당순손익	(6.35)	9.23
희석주당순손익	(6.35)	9.23

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 45 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 44 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기
I. 미처분이익잉여금		(422,677,768)		1,174 ,218,150
1. 전기이월미처분이잉잉여금	1,174,218,150		2,182,199,431
2. 당기순이익	(1,504,292,328)		2,327,597,778
3. 전기오류수정이익(손실)	-		(524,368,240)
4 . 보험수리적이익(손실)	(92,603,590)		(2,811,210,819)
II. 이익잉여금 처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		(422,677,768)		1,174 ,218,150

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당내역 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조(1주의 금액)본 회사가 발행하는 액면주식 1주의 금액은 5백원으로 한다.	제6조(1주의 금액) 본 회사가 발행하는 액면주식 1주의 금액은 2천5백원으로 한다.	주식의 액면병합

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김선기	60.07.22	The Coretec Group Inc. 회장 ㈜피스트글로벌 대표 아이맵자산운용㈜ 부회장	2027.12.13
이정민	72.04.09	The Coretec Group Inc. 회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄 MI Links 부사장	2027.12.13
앨버트 마이클 유슬리	50.01.20	The Coretec Group Inc. CEO CalErin Group 회장 San Leon Energy 국제 관계 고문	2027.12.13

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김선기	자진사임 하였으나 등기서류를 제출하지 않는 등 분쟁이 이어지고 있어 주주총회에서 해임하고자 함
이정민	자진사임 하였으나 등기서류를 제출하지 않는 등 분쟁이 이어지고 있어 주주총회에서 해임하고자 함
앨버트 마이클 유슬리	자진사임 하였으나 등기서류를 제출하지 않는 등 분쟁이 이어지고 있어 주주총회에서 해임하고자 함

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최용희	1976.08	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최용 희	세무법인태정김해 대표세무사	-	현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최용희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최용희 후보자] 본 후보자는 업무 전문성과 직무 공정성, 윤리책임성 등을 바탕으로 이사로서의 역할을 훌륭히 수행해 줄 것으로 기대하며, 회사 발전에 지속적으로 기여해 줄 것으로 판단하여 이사회에서 후보로 추천하였습니다.

확인서 확인서(최용희).jpg 확인서(최용희)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	18명(10명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명(5명)
실제 지급된 보수총액
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 일부 내용이 변경될 수 있으며, 변경사항이 반영된 최종 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART, http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.또한 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.dkme.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음