DKME Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

DKME/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제45기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 표 등을 참고하시기 바랍니다. [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	액면병합 목적의 정관 변경
3	이사 해임의 건	제3-1호 : 사내이사 김선기 해임의 건 제3-2호 : 사내이사 이정민 해임의 건 제3-3호 : 사내이사 앨버트 마이클 유슬리 해임의 건
4	감사위원 선임의 건	제4-1호 : 감사위원 최용희 선임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최용희	1976-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사