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Mar 8, 2023

큐로/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 (주)큐로 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제42기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총3명) - 제2-1호 : 사내이사 후보 서상훈 - 제2-2호 : 기타비상무이사 후보 한창훈 - 제2-3호 : 사외이사 후보 김한수 제3호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상훈	1959-05	3	재선임	연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 본대학원 경영학과 석사 삼성증권 상무 IBK투자증권 전무 (주)테이팩스 대표이사 동부익스프레스 대표이사 현) (주)큐로 대표이사
한창훈	1976-10	3	신규선임	한국외국어대학교 일본어과 학사 포스코인터내셔널 - 자동차사업실 자동차부품4팀 - 일본법인(나고야) - 일본법인(오사카) - 완성차사업실 기계운송2그룹 - 일본법인(동경) 식량소재부장 - 현)친환경미래사업실 스마트모빌리 티섹션리더

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한수	1966-06	3	신규선임	중앙대학교 일문학 석사 호남대학교 관광학 석사 경상대학교 일본학 박사 전북과학대학교 - 산학협력단장 - 창업보육센터장 - 현)교수/입학 대외협력 처장	(주)서울제약 (사외이사)