DKME Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

큐로/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 (주)큐로 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제39기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총3명)   사내이사       후보 서상훈   기타비상무이사 후보 이태희   사외이사       후보 김용학 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상훈	1959-05	3	재선임	*연세대학교 경영학과 *연세대학교 본대학원 경영학과 석사 *삼성증권 상무 *(주)테이팩스 대표이사 *동부익스프레스 대표이사 *현) (주)큐로 대표이사
이태희	1968-04	3	신규선임	*고려대학교 불어불문학 학사 *대우인터내셔널 알제리 지사장 *대우인터내셔널 상용차팀 팀장 *포스코인터내셔널 루마니아 지사장 *현) 포스코인터내셔널 자동차사업실   운송그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용학	1953-01	3	신규선임	*연세대학교 사회학  과 교수 *대통령 자문 정책기  획위원회 위원 *교육부 BK기획위원 회 *연세대학교 총장 *현)연세대학교 명예  교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	84. 금형 및 생산설비 엔지니어링 85. 교육사업		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
84. 위 각항에 부대하는 사업 일체	86. 위 각항에 부대하는 사업 일체	-