DKME Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 6, 2026

DKME/주주총회소집결의/(2026.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-02-27
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 부의안건 1. 의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건 2. 정관 변경의 건 2-1. 이사의 수 변경의 건 3. 이사 해임의 건 3-1. 사외이사 손교덕 해임의 건 3-2. 사외이사 유영선 해임의 건 3-3. 기타비상무이사 최수현 해임의 건 3-4. 기타비상무이사 김형기 해임의 건 4. 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 김현태 선임의 건 4-2. 사내이사 김만근 선임의 건 4-3. 사외이사 정태기 선임의 건 4-4. 사외이사 박영구 선임의 건 4-5. 사외이사 김예리 선임의 건 4-6. 기타비상무이사 박형준 선임의 건 4-7. 사외이사 김진선 선임의 건 4-8. 사외이사 최용희 선임의 건 4-9. 사외이사 민원기 선임의 건 4-10. 사외이사 정해진 선임의 건 4-11. 기타비상무이사 마성태 선임의 건 4-12. 사외이사 김재신 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 임시주주총회는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 2026.01.16. 울산지방법원의 주주총회소집허가결정(2025비합132)에 사건 신청인 김○○ 외 9명의 주주의 위임을 받은 법무법인 태화가 발송한 내용증명 등에 따른 것입니다. - 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 김○○ 외 9명의 주주가 발송한 요청에 따른 당사 확인일입니다. - 해당 장소는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 김○○ 외 9명의 주주가 발송한 요청에 따른 것 입니다.
※ 관련공시	2026-01-19 소송등의판결ㆍ결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현태	1961-06	3	신규선임	현 DKME 소액주주연대 대표 전 한국원양산업협회 홍보마케팅이사 전 종합일간지 부산매일 신문사 기획 취재팀장 부산대학교 국어국문학과
김만근	1968-10	3	신규선임	현 사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장 현 군포경찰서 경찰발전협의회 회장 현 민주평화통일자문회의 군포시 수석부회장 전 M.S텔레콤 대표이사 전 국제로타리 3750지구 17-18지구 대표 삼척공업전문대학
박형준	1971-08	3	신규선임	현 에프앤아이 대표 현 메티코리아 대표 전 비유테크놀러지 사장 서울대학교 경영학과 학사
마성태	1965-10	3	신규선임	현 유정티앤에프 대표이사 현 관세법인 에이치앤알 회장 전 법무법인 율촌 상무 전 재정경제부 세제실 사무관

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태기	1961-06	3	신규선임	현 정태기내과의원 원장 현 법무부 한국갱생보호공단 창원지부 의료지원 전 서울백병원 외래 조교수 인제대학교 의과대학 석사	-
박영구	1967-03	3	신규선임	현 박영구세무회계사무소 운영 전 김해벤처중소기업현의회 감사 전 창원지방법원 조정위원 부산외대 영어과	-
김예리	1994-10	3	신규선임	현 예온팜 대표이사 전 제이엘메디텍 인사관리 마케팅 전 제이엠케이 인사총괄 전 에스케이텔레콤 영업마케팅	-
김진선	1965-09	3	신규선임	전 (주)구미 부사장 전 (주)화남코리아 재직 전주 우석대학교 교육학과	-
최용희	1976-08	3	신규선임	현 세무법인태정 김해 태표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과	-
민원기	1974-09	3	신규선임	현 엠씨티 대표이사 전 Synaptics 이사 전 Qualcomm 부장	-
정해진	1979-05	3	신규선임	현 포에버메디컬그룹 대표이사 현 포에버성형외과 원장 전북대학교 의과대학	-
김재신	1965-11	3	신규선임	현 안진세무법인 부대표 전 감사원과장 명지대 행정학과	-