DKME Co., Ltd. — AGM Information 2024

Nov 28, 2024

KIB플러그에너지/주주총회소집결의/(2024.11.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-20
3. 정정사유	주주총회 일정 변경 및 의안 주요내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2025-02-05 / 10:00	2024-12-13 / 10:00
4. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 기타비상무이사 후보 차윤성	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김선기 - 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 엘버트 마이클 유슬리 - 제1-3호 의안 : 사내이사 후보 이정민 - 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 유영선

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-12-13
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 김선기 - 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 엘버트 마이클 유슬리 - 제1-3호 의안 : 사내이사 후보 이정민 - 제1-4호 의안 : 사외이사 후보 유영선
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정기준일 : 2024년 11월 06일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2024년 11월 07일 ~ 2024년 11월 08일 - 상기 4. 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-11-20 주주총회소집결의 2024-10-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선기	1960-07	3	신규선임	현 The Coretec Group Inc. 회장 현 Zaicell 대표 전 (주)피스트글로벌 대표
엘버트 마이클 유슬리	1950-01	3	신규선임	현The Coretec Group Inc. CEO 현CalErin Group 회장 전 미 국무부 선임 고문 전 미국 모로코 대사 전 칼엘린 그룹 자문위원회 의장
이정민	1972-04	3	신규선임	현The Coretec Group Inc. 회계, 인사, 조직 경영 지원 총괄 전 KOTRA 워싱턴 D.C. 사무소 부국장 및 연구팀장 전 워싱턴 무역 데스크 리더 전 Merrill Lynch 금융 분석 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영선	1960-05	3	신규선임	현 (주)합천식품 CFO 부사장 전 케이에이치 케미컬 대표이사 전 에이티넘 파트너스 CFO	(주)합천식품(부사장)