DKME Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

큐로/주주총회소집결의/(2023.06.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.05.26
3. 정정사유	의안 주요내용, 기타 중요사항 정정 및 세부내역 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명) - 제2-1호 사내이사 후보 백승윤 - 제2-2호 사내이사 후보 허성호 - 제2-3호 사외이사 후보 손교덕 - 제2-4호 사외이사 후보 조한욱 - 제2-5호 사외이사 후보 천다니엘 - 제2-6호 기타비상무이사 후보 최해랑 - 제2-7호 기타비상무이사 후보 최수현 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이윤희)
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 권리주주 확정기준일 : 2023년 6월 13일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 16일 - 상기 4. 의안 주요내용 및 세부사항은 추후 이사회에서 확정할 예정입니다. - 상기 4. 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 확정시 재공시할 예정입니다.	- 권리주주 확정기준일 : 2023년 6월 13일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 16일

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-07-13
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명) - 제2-1호 사내이사 후보 백승윤 - 제2-2호 사내이사 후보 허성호 - 제2-3호 사외이사 후보 손교덕 - 제2-4호 사외이사 후보 조한욱 - 제2-5호 사외이사 후보 천다니엘 - 제2-6호 기타비상무이사 후보 최해랑 - 제2-7호 기타비상무이사 후보 최수현 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이윤희)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-06-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정기준일 : 2023년 6월 13일 - 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 16일
※ 관련공시	2023-05-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승윤	1967-03	3	신규선임	현 로보어드바이저리㈜ 대표이사 현 ㈜ ACI 대표이사 전 SK주식회사 팀장 / 실장
허성호	1969-10	3	신규선임	전 메이슨캐피탈 CFO 전 아주캐피탈㈜ 전 아주오토리스㈜
최해랑	1985-04	3	신규선임	현 KIB큐로인수목적이차투자회사 대표이사
최수현	1979-04	3	신규선임	현 KIB프라이빗에쿼티 부사장 전 대신증권 팀장 전 현대증권 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손교덕	1960-11	3	신규선임	현 현대자산운용㈜ 금융혁신위원 현 SK증권㈜ 경영고문 전 경남은행 은행장	-
조한욱	1956-08	3	신규선임	현 ㈜비엔케이금융지주 고문변호사 현 주식회사 엘시티 고문변호사 전 광주고등검찰청 검사	SNT 모티브 감사
천다니엘	1976-02	3	신규선임	현 ㈜롱뷰멤버스 대표이사 현 ㈜메타 임팩트 캐피탈 Dubai 이사 현 ㈜앤도버 글로벌 USA 최고비전책임자	㈜롱뷰멤버스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1954-11	3	신규선임	상근	현 유니온투자파트너스㈜ 사외이사 현 학교법인 장훈학원 이사 전 IBK캐피탈 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	48. 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업 49. 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업 50. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 51. 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영 52. 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체 53. 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업 54. 데이타베이스 운영 서비스업 55. 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업 56. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배ㆍ경영 지도 및 육성 57. 사업시설 유지관리 서비스업 58. 사업지원 서비스업 59. 가스기기용품 개발, 제조, 판매업 60. 무형재산권의 중개알선 및 임대업 61. 신재생에너지 발전사업 62. 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 63. 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 64. 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 65. 전기자동차 충전사업 66. 환경친화적 자동차 부품 제조판매업 67. 환경친화적 선박용 기자재 제조판매업 68. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 69. 전기전자·반도체 재료의 제조 및 판매업 70. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 71. 정밀화학소재 제조 및 판매업 72. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 73. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 74. 이차 전지 및 소재 부품 엔지니어링 및 건설업 75. 부동산 및 설비 임대업 76. 폐전지 재활용 77. 비철금속제품의 제조 및 판매업 78. 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업 79. 화학제품 제조 및 판매업 80. 비철금속 1차 제련 및 정련 81. 폐기물 수집, 처리, 이용업 82. 광물자원개발 및 판매업 83. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 84. 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수 85. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 86. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 87. 고순도 알루미늄 생산, 판매 88. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 89. 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업 90. 기타 비철금속 주조업 91. 금속 표면처리용 화합물 92. 부동산임대업 93. 엔지니어링 서비스업(건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업) 94. 산업폐기물 및 폐 배터리 엔지니어링 및 건설업 95. 기계설비공사업 96. 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매 98. 위 각항에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 99. 위 각항에 관한 기술 개발 및 기술의 판매		사업영역확대에 따른 사업목적추가
2. 사업목적 삭제	48.생물공학을 이용한 신약, 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매 49.생명공학을 이용한 의약품 개발 50.생명공학 및 정보기술 융합을 통한 맞춤형 건강관리 실현을 위한 개발업 51.천연물 및 합성물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조 판매 52.바이오 관련 제품의 제조, 판매, 유통업 53.의약품 및 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업 54.헬스케어사업 55.의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업 56.의약품 등의 비임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 57.의료기기, 의료용구 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매 58.시약, 의약, 과학기재자의 제조 및 판매 59.생물학적 제제 제조 및 판매 60.화장품의 제조 및 판매 61.건강기능식품 제조 및 판매 62.병,의원 경영관리 및 대행업 63.의료컨설팅업 64.의료기기 수입 및 판매업 65.의약품 및 의료용품 도소매업 66.홍보 및 마케팅 대행업 67.외국인환자유치업 68.화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업 69.의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 70.생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 및 판매(도,소매업) 71.블록체인 투자 및 관련 서비스업 72.블록체인 플랫폼 개발사업 73.블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 74.블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 75.블록체인 연구개발업 76.ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 77.가상화폐 거래소업 78.가상화폐 개발업 79.가상화폐 거래소 투자 및 자문업 80.가상화폐 채굴업 81.가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷 데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업 82.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 83.가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업 84.금형 및 생산설비 엔지니어링 85.교육사업		비사업영역 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
86.위 각항에 부대하는 사업 일체	97.위 각항에 부대하는 사업 일체	조문번호 변경