DKME Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

큐로/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 (주)큐로 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제41기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총2명)   - 제3-1호 : 사내이사 후보 조중기   - 제3-2호 : 사외이사 후보 이현대 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 송재원) 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중기	1970-02	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 회계사 현)(주)큐로컴 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현대	1964-07	3	신규선임	중앙대학교 신문방송대학원 수료 명지대학교 산업디자인과 졸업 큐로홀딩스 사외이사 현)전북과학대학교 교수	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송재원	1962-12	3	신규선임	상근	서울대학교 법과대학 졸업 서울고등법원 판사 현)법무법인 신촌 대표변호사 현)서울가톨릭사회복지회 운영위원