DKME Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

큐로/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 (주)큐로 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제40기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총2명)    기타비상무이사 후보자 권경훈    사외이사       후보자 조성권 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권경훈	1968-02	3	재선임	전북과학대학교재단이사장 주한 라티비아공화국 명예총영사관 명예총영사 큐로그룹 회장 목포MBC 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성권	1967-10	3	재선임	서울지방법원 판사 수원지방법원 부장 판사 김앤장법률사무소 변호사 (주)큐로 사외이사 (주)지엔코 사외이사	(주)지엔코 사외이사