DKME Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

큐로/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 (주)큐로 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제38기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항 > 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총2명)   제3-1호 사내이사 후보 황인창   제3-2호 사외이사 후보 김일중 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 박재홍) 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황인창	1969-07	3	재선임	연세대학교 대학원 경영학 석사 (주)지엔코 대표이사 전북과학대학 총장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김일중	1967-01	3	재선임	원광대학교 건축구조 박사 전북과학대학 교수 전북과학대학   국제교육원장   취업지원센터장   창업교육센터장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1969-12	3	신규선임	상근	포스텍 컴퓨터공학과 학사,석사,박사 졸 유라클 창업 및 대표이사 피엠그로우 창업 및 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	62. 병,의원 경영관리 및 대행업 63. 의료컨설팅업 64. 의료기기 수입 및 판매업 65. 의약품 및 의료용품 도소매업 66. 홍보 및 마케팅 대행업 67. 외국인환자유치업 68. 화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업 69. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 70. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 및 판매(도,소매업) 71. 블록체인 투자 및 관련 서비스업 72. 블록체인 플랫폼 개발사업 73. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 74. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 75. 블록체인 연구개발업 76. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 77. 가상화폐 거래소업 78. 가상화폐 개발업 79. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 80. 가상화폐 채굴업 81. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업 82. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 83. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업		사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
62. 위 각항에 부대하는 사업 일체	84. 위 각항에 부대하는 사업 일체	-