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AGM Information • Mar 29, 2023

디케이앤디/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,004		- 매출액
- 부채총계	27,435		- 영업이익	1,756
- 자본금	7,763		- 당기순이익	924
- 자본총계	41,569		*주당순이익(원)	62
나. 연결	- 자산총계	111,288		- 매출액
- 부채총계	48,511		- 영업이익	11,468
- 자본금	7,763		- 당기순이익	7,461
- 자본총계	62,777		*주당순이익(원)	473
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		743,991,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기 결산 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 최규윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "배당금 총액"은 중간 배당금을 포함한 연간 배당금액임.
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최규윤	1954-07	3년	신규선임	前금융감독원 공시감독국 국장 前금감원 인재개발원 교수 前금융투자협회 파생상품서비스본부 본부장 前신한금융투자(주) 상근 감사위원 前대우건설(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원	(주) 틸론 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의류 및 운동용품 관련 개발, 제조, 판매업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-