DK&D CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2021

디케이앤디/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,059		- 매출액
- 부채총계	7,079		- 영업이익	1,493
- 자본금	3,882		- 당기순이익	1,082
- 자본총계	44,980		*주당순이익(원)	142
나. 연결	- 자산총계	65,035		- 매출액
- 부채총계	11,596		- 영업이익	5,113
- 자본금	3,882		- 당기순이익	3,572
- 자본총계	53,439		*주당순이익(원)	468
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   가) 감사보고   나) 영업보고   다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제21기 결산 재무제표 및               이익잉여금 처분(안)               승인의 건     → 원안대로 가결   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 가결   제3호 의안: 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 백승철                  선임의 건     → 부결    제3-2호 의안: 사내이사 최형욱                  선임의 건     → 원안대로 가결   제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결   제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최형욱	1980-10	3년	신규선임	- 08.02 경상대학교 경영학, 중어중문학 학사 - 08.07 ~ 14.06 동부건설(주) 근무 - 14.08 ~ 현재 (주)디케이앤디 영업본부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 마스크 도매, 판매업 - 의약외품관련 도매, 판매업 - 부동산 임대업		신규 업종 추가 및 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-