DK&D CO.,LTD

AGM Information • Mar 12, 2019

디케이앤디/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가) 감사보고  나) 영업보고  다) 외부감사인 선임보고  라) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제19기 결산 재무제표 및 이익잉여금               처분(안) 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제3-1호 의안 : 사내이사 최민석 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 류병수 재선임의 건     제4호 의안 : 감사 전대성 재선임의 건  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 이며 당사는 집중일인 3월 28일(목)에 개최하게 되었습니다.  - 기타비상무이사 신승수는 금번 주주총회로 임기 만료 예정입니다.
※관련공시	2019-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최민석	1961-11	3년	재선임	- 가천대학교 경영학 박사  - 前 ㈜현대식모 연구소장  - 現 (주)디케이앤디 대표이사  - 現 DK VINA 법인장
류병수	1967-06	3년	재선임	- 한양대학교 경영대학원 석사  - 前 디케이씨엔앨 대표이사  - 現 (주)디케이앤디 SL사업 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전대성	1959-07	3년	재선임	비상근	- 美일리노이대 Urbana-Champaign    경제학 박사  - 前 IBK기업은행 본부장  - 現 건국대학교 생명과학대학    겸임교수  - 現 (주)디케이앤디 감사