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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

디케이락/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표승인의 건 (1주당 현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강덕구 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1964-06	3년	재선임	現)디케이락(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강덕구	1962-06	3년	재선임	現) 동원과학기술대학교 교수	-