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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

디케이락/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전10시
2. 장소		경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항      가. 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태보고         2) 부의안건      제1호 의안 : 제31기(2021년 1월 1일 ~ 2021년                   12월 31일) 재무제표승인의 건                     (1주당 현금배당 200원)              제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                          제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 노은식 선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사 노동형 선임의 건        제4호 의안 : 감사 정순근 선임의 건                          제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건          제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노은식	1957-12	3년	재선임	現)디케이락(주) 대표이사
노동형	1988-09	3년	신규선임	現)디케이락(주) 생산총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순근	1947-06	3년	재선임	상근	前 부산지방 국세청 근무