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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 3, 2021

디케이락/주주총회소집결의/(2021.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전10시
2. 장소		경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항         - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건     제1호 의안 : 제30기(2020년 1월1일 ~2020년 12                  월 31일) 재무제표 승인의 건                  (1주당 현금배당 150원)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 강희춘 재선임)         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강희춘	1962-03	3년	재선임	現 디케이락(주) 상무이사 前 동해금속 대표