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AGM Information • Mar 29, 2022

디케이락/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	153,537		- 매출액
- 부채총계	53,853		- 영업이익	9,704
- 자본금	4,225		- 당기순이익	9,538
- 자본총계	99,684		*주당순이익(원)	1,129
나. 연결	- 자산총계	153,425		- 매출액
- 부채총계	54,487		- 영업이익	8,356
- 자본금	4,225		- 당기순이익	8,998
- 자본총계	98,939		*주당순이익(원)	1,065
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,689,982,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기(2021년 1월1일 ~                2021년 12월 31일)                재무제표 승인의 건                (1주당 현금배당 200원)                                => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 노은식                 선임의 건                                  => 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 노동형                 선임의 건                        => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 정순근 선임의 건                => 원안대로 가결       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                  => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-15 주주총회소집결의 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노은식	1957-12	3년	재선임	디케이락(주) 대표이사
노동형	1988-09	3년	신규선임	디케이락(주) 생산총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순근	1947-06	3년	재선임	상근	前부산지방 국세청