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AGM Information • Mar 24, 2020

디케이락/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,470		- 매출액
- 부채총계	30,829		- 영업이익	9,836
- 자본금	4,225		- 당기순이익	8,496
- 자본총계	92,911		*주당순이익(원)	1,029
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,689,982,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기(2019년 1월1일 ~              2019년 12월 31일)              재무제표 승인의 건              (1주당 현금배당 200원)                           => 원안대로 가결    제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 김현수                   선임의 건              => 원안대로 가결      제2-2호 의안 : 사외이사 강덕구                   선임의 건              => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건              => 원안대로 가결   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건              => 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권              부여의 건              => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-07 주주총회소집결의 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1964-06	3년	재선임	서울대학교 졸업 UNIVERSTY OF FLORIDA 전기공학 박사 前 삼성전자 現 디케이락(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강덕구	1962-06	3년	신규선임	부산대학교 문학 박사 現 동원과학기술대학교 교수	-