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AGM Information • Feb 8, 2019

디케이락/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전10시
2. 장소		경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항       - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제28기(2018년 1월1일 ~2018년 12                  월 31일) 재무제표 승인의 건                 (1주당 현금배당 150원)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 노은식 선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 상근감사 정순근 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노은식	1957-12	3년	재선임	現)디케이락(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정순근	1947-06	3년	신규선임	상근	前 부산지방 국세청 근무