Ditton pievadkezu rupnica

Remuneration Information • May 16, 2011

SASKAĥOTS

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 31.05.2011. kārtējā akcionāru pilnsapulcē (protokols Nr.__)

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 06.05.2011. Padomes sēdē, protokols Nr.148

APSTIPRINĀTS

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" 29.04.2011. Valdes sēdē, protokols Nr.04/2011

PADOMES UN VALDES LOCEKěU ATALGOJUMA POLITIKA

PieĦemts, pamatojoties uz: 1) LR Komerclikumu; 2) LR Darba likumu; 3) LR Civillikumu; 4) AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Statūtiem; 5) "NASDAQ OMX Riga" Korporatīvās pārvaldības principiem;

§ 1

Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma politikas organizācijas principi

I Formējot Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma politiku (turpmāk tekstā – atalgojuma politika), AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" (turpmāk tekstā – sabiedrība) vadās pēc sekojošiem principiem un kritērijiem, kuri ir par pamatu atlīdzības formēšanai Padomes un Valdes locekĜiem:

1.1. Valdes un Padomes locekĜu atalgojums ir samaksas forma par viĦu darbu saistībā ar viĦu tiešu piedalīšanos sabiedrības pārvaldīšanā.

1.2. Balstoties uz augstākminēto, šai samaksai jābūt patiesai atlīdzībai par reālu un kvalitatīvu pienākumu izpildi, sakarā ar ko tai jābūt atkarīgai no sabiedrības darbības reālajiem rādītājiem un saviem personīgajiem rezultātiem.

1.3. Par tādiem reāliem sabiedrības darbības rādītājiem kopumā un Padomes un Valdes locekĜu personīgā ieguldījuma sabiedrības darbībā rādītājiem var uzskatīt:

a) sabiedrības darbības rādītājus kopumā:

• sabiedrības finanšu rādītāji pēc katra ceturkšĦa un gada rezultātiem;
• pozitīva sabiedrības attīstības dinamika;
• sabiedrības pieĦemto biznesa plānu izpilde kā ilgtermiĦa plānošanas daĜā, tā arī īstermiĦa plānošanas vai konkrētu projektu daĜā;
• sabiedrības saimniecisko, budžeta un ražošanas prognožu izpilde;
• ražotājspēku un ražošanas attiecību attīstība, tai skaitā, produkcijas kvalitātes, darba ražīguma, plānoto rentabilitātes rādītāju izpildes, resursu un materiālu ekonomijas, ražošanas parka atjaunināšanas daĜā u tml.;
• sabiedrības produkcijas virzīšanas nodrošināšana esošā un jaunā tirgus segmentos, patērētāju un piegādātāju tīkla attīstība, reklamāciju līmeĦa samazināšanās, jaunu produkcijas veidu ieviešana;
• finanšu-ražošanas darbības, noslēgto saimniecisko darījumu un līgumu, finanšu norēėinu ar partneriem, piegāžu u.c. risku kontrole, analīze, vadība un minimizācija;
• investīciju darbība, piesaistot visu formu un iespēju investorus sabiedrības projektu realizācijai;
• sabiedrības mērėu un misijas izpilde saskaĦā ar tās uzdevumiem, Statūtiem, iespējām un akcionāru lēmumiem;

b) personīgo ieguldījumu:

• faktiskais pienākumu apjoms, slodze un izpildes laiks sabiedrības interesēs;
• Padomes un Valdes locekĜa profesionalitāte un kompetentums;
• piedalīšanās Padomes un Valdes lēmumu pieĦemšanā, konkrētu projektu un/vai virzienu, vadīšana un/vai pārraudzība, to veiksmīgums un efektivitāte;
• atbildības līmenis par sabiedrības darbību un pieĦemtajiem lēmumiem;
• integrācijas līmenis kopējos sabiedrības projektos, mērėos, uzdevumos, misijā, tai skaitā, sabiedrības finanšu-saimnieciskās darbības un attiecīgu risku vadībā; personāla un darba aizsardzības, ekoloăijas, drošības sfēru vadībā; sabiedrības tiesiskās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; produkcijas un ražošanas sertifikācijas (ISO) nodrošināšanā u.tml..

1.4. Bez augstākminētajiem rādītājiem tiek Ħemti vērā ārējie faktori, kas ietekmē Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma noteikšanu un izmaiĦas, kuriem var pieskaitīt:

• LR likumus, LR MK noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka attiecīgu procedūru tiesiskos nosacījumus un ierobežojumus;
• faktiskā situācija LR darba tirgū, darba resursu pieprasījuma/piedāvājuma attiecība un no tās izrietošā tirgus vērtība.

Esošā finanšu instrumentu tirgus nosacījumos Sabiedrība nesaskata savstarpēju sakaru starp sabiedrības darbības reālajiem rādītājiem un personīgajiem Padomes un Valdes locekĜu ieguldījuma sabiedrības darbībā rādītājiem no vienas puses un sabiedrības kapitalizāciju (akciju kotēšanas līmeni) no citas puses. Līdz dotās situācijas izmaiĦām sabiedrība neredz objektīvu nepieciešamību Ħemt vērā sabiedrības finanšu instrumentu kotēšanu kā kritēriju Padomes un Valdes locekĜu darbības novērtēšanai viĦu atlīdzības formēšanas procedūrā.

II Sabiedrība nodrošina atalgojuma politikas realizāciju, pamatojoties uz tiesību normu juridiskā spēka hierarhiju, kura noteikta teorijā un praksē, kā arī ar LR normatīvajiem aktiem (likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieĦemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību"). Tas Ĝauj piemērot atalgojuma politiku stigrā atbilstībā tiesību normām, kā arī atrisināt pretrunas starp procedūrām un/vai dažāda juridiskā spēka normatīvajiem aktiem un vienāda juridiskā spēka vispārējiem tiesību aktiem.

Praksē tāda atalgojuma politikas piemērošana nozīmē arī, ka Padomes un Valdes locekĜi:

a) ir tiesīgi izvēlēties līguma formu ar sabiedrību (darba līgums vai cits civiltiesisks līgums), vai arī darboties un saĦemt atlīdzību bez rakstiska līguma ar sabiedrību (Padomes locekĜi), vai arī vispār atteikties no sabiedrības atlīdzības;

b) ir tiesīgi izmantot tiesisko aizsardzību, kuru nodrošina attiecīgas tiesību normas (Darba likums, Komerclikums, Civillikums), tai skaitā līguma, atlīdzības apmēra grozījumu daĜā u.tml..

Civiltiesiskās attiecības ar Padomes un Valdes locekĜiem tiek dibinātas uz viĦu pienākumu izpildes laiku saskaĦā ar Komerclikuma 296., 305.pantiem un Darba likuma 44.pantu. Atkārtoti ievēlot Padomes un Valdes locekĜus, šīs attiecības uzskatāmas par pagarinātām, attiecīgi atspoguĜojot to personīgajos līgumos vai vienošanās, ja tādas ir.

III Padomes un Valdes locekĜiem atalgojuma politika sabiedrībā paredz vienīgi naudas atlīdzības formu. Citas atlīdzības formas Padomes un Valdes locekĜiem, tai skaitā sabiedrības finanšu instrumentu opcijas, materiālo un citu labumu piešėiršana u.tml. nav paredzētas.

Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma politikā nav iekĜauts arī sabiedrības pienākums izmaksāt jebkādas kompensācijas saistībā ar viĦu pienākumu izpildes sabiedrībā pabeigšanu vai pārtraukšanu, izĦemot tās kompensācijas, kas paredzētas ar Padomes un Valdes locekĜiem nodibināto civiltiesisko attiecību nosacījumos, ja tādas noteiktas, vai LR normatīvajos aktos.

Izmaksājot naudas atlīdzību Padomes un Valdes locekĜiem, sabiedrībai jāveic nepieciešamo nodokĜu izmaksas un ieturējumus, kā arī jāizpilda citus procedūru pienākumus saistībā ar to dokumentēšanu atbilstoši LR un ES normatīvajiem aktiem.

IV Sabiedrība formē visu darbinieku darba samaksas fonda, kurā iekĜauts arī Padomes un Valdes locekĜu atalgojums, pastāvīgo un mainīgo daĜu.

Darba samaksas fonda pastāvīgā daĜa tiek formēta, balstoties uz darba līgumos vai citās civiltiesiskajās attiecībās noteiktajiem sabiedrības darbinieku atlīdzības apmēriem, kā arī uz atlīdzības samaksas bāzi strādājošajiem, kas strādā pēc akorda algas sistēmas un kuru atlīdzība ir atkarīga no paveiktā darba daudzuma.

Darba samaksas fonda mainīgā sastāvdaĜa tiek formēta, pamatojoties uz Valdes rīkojumu, vadoties pēc sabiedrības faktiskā ekonomiskā un finanšu stāvokĜa, sabiedrības sasniegtajiem rādītājiem, sabiedrības budžeta un ražošanas prognožu un citu ar to saistīto rādītāju izpildes.

Sabiedrībai nav pienākuma saistībā ar darba samaksas fonda mainīgās daĜas formēšanu un izmaksām darbinieku, kā arī Padomes un Valdes locekĜu priekšā, un tā izmanto darba samaksas fonda mainīgo sastāvdaĜu kā sabiedrības darbībā piedalošos personu prēmēšanu un stimulēšanu savu pienākumu pienācīgai izpildei, sava personīgā ieguldījuma rādītāju uzlabošanai, sabiedrības prognozējamo finanšu un ražošanas rādītāju kopumā un savu personīgo plānu izpildei.

Atalgojuma politika paredz, ka Padomes un Valdes locekĜu atlīdzībai jābūt piesaistītai sabiedrības rādītajiem kopumā, kā arī jāatbilst visu sabiedrības darbinieku atalgojuma samaksas dinamikai.

§ 2 Atalgojuma politikas organizācija Padomes locekĜiem

Atlīdzību Padomes locekĜiem nosaka akcionāru sapulce saskaĦā ar LR Komerclikuma 300.pantu.

Padomes locekĜu atlīdzība ir atkarīga no kopējās atlīdzības summas sabiedrībā (darba samaksas fonda pastāvīgā daĜa plus mainīgā sastāvdaĜa), par kuras rādītāju tekošajā mēnesī tiek pieĦemta definīcija "vidējā darba alga" sabiedrībā.

SaskaĦā ar akcionāru sapulces lēmumu Padomes locekĜu atlīdzību sastāda:

• Padomes priekšsēdētājam _____ vidējo darba algu apmērā;
• Padomes priekšsēdētāja vietniekam _____ vidējo darba algu apmērā;
• Padomes locekĜiem _____ vidējo darba algu apmērā.

Dotais Padomes locekĜu atlīdzības apmērs ir spēkā līdz grozījumu izdarīšanai tajā ar akcionāru lēmumu, tai skaitā, ja tam ir svarīgi iemesli, piemēram, nepienācīga pienākumu izpilde, pilnvaru pārkāpšana, zaudējumu vai kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm u.tml..

§ 3

Atalgojuma politikas organizācija Valdes locekĜiem

Atlīdzību Valdes locekĜiem nosaka Padome saskaĦā ar LR Komerclikuma 308.pantu. Padome ar savu lēmumu nosaka Valdes locekĜu atlīdzības samaksas pastāvīgo daĜu, norādot to darba līgumā vai citā civiltiesiskā vienošanās ar katru Valdes locekli.

Valdes locekĜu atlīdzības samaksas fonda mainīgā sastāvdaĜa tiek piemērota vienlaicīgi ar šīs atlīdzības daĜas izmaksu visiem sabiedrības darbiniekiem un tiek aprēėināta tādā pašā procentuālajā attiecībā pret pamata pastāvīgo atlīdzības apmēru kā arī pārējiem sabiedrības darbiniekiem.

Valdes loceklim ar Valdes lēmumu vai pēc Padomes pieprasījuma pilnībā vai daĜēji var tikt noĦemta atlīdzības samaksas fonda mainīgā sastāvdaĜa, ja tam ir svarīgi iemesli, piemēram, nepienācīga pienākumu izpilde, pilnvaru pārkāpšana, zaudējumu vai kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm u.tml..

§ 4 Nobeiguma noteikumi

Katram Padomes un Valdes loceklim ir pienākums iepazīties ar atalgojuma politiku pirms rakstiskas piekrišanas ieĦemt amatu Padomē vai Valdē iesniegšanas sabiedrībai.

Atalgojuma politika ir būtiska tiesisko attiecību, kuras sabiedrība dibina ar Padomes un Valdes locekĜiem uz darba līguma un citu civiltiesisko attiecību pamata, sastāvdaĜa.

Informāciju par sabiedrības atalgojuma politiku ir pieejama:

• sabiedrības mājas lapā www.dpr.lv internetā;
• ziĦojumā par sabiedrībā piemērotajiem Korporatīvās pārvaldības principiem, kas tiek pievienots sabiedrības gada pārskatam;
• sabiedrības gada pārskatā.

Sabiedrības ikgadējā gada pārskatā atsevišėi tiek norādīta summa, kura saskaĦā ar AP ir izmaksāta pārskata gadā kā atlīdzība Padomei un Valdei. Padomes un Valdes locekĜa atlīdzība pārskata gadā publiski tiek atklāta tikai, pamatojoties uz viĦa rakstisku piekrišanu saskaĦā Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

§ 5 Atalgojuma politikas formalitātes

Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma politika stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju un darbojas līdz tās atcelšanai.

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Padomes un Valdes locekĜu atalgojuma politika pieĦemta un apstiprināta 29.04.2011. Valdes sēdē (Protokols Nr.04/2011).

******************************** ********************* *********