Ditton pievadkezu rupnica

AGM Information • Feb 5, 2016

Daugavpilī, 2016.gada 05.februārī

Par pārceltās ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

Šodien, 2016.gada 05.februārī notika AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" pārceltā ārkārtas akcionāru sapulce ar sekojošu darba kārtību:

• 1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekĜu darbību un atbildību.
• 1. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9.mēnešiem.

Tika pieĦemti sekojoši lēmumi:

1. Par Sabiedrības Valdes un Padomes locekĜu darbību un atbildību.

Lēmums:

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulce (05.02.2016.), pamatojoties uz 24.07.2015. kārtējās akcionāru sapulces (Protokols Nr.1)lēmumu un noklausoties akcionāru SIA "Dvinsk MNG", SIA "MAX Invest Holding" un Raimonda Bruževiča ziĦojumu, nolēma:

1.1. PieĦemts zināšanai akcionāru ziĦojumu par Sabiedrības Valdes un Padomes locekĜu darbību un atbildību.

1.2. Sakarā ar akcionāru SIA "Dvinsk MNG", SIA "MAX Invest Holding" un Raimonda Bruževiča ziĦojumu uzskatīt Sabiedrības Valdes un Padomes locekĜu darbību par atbilstošu Sabiedrības interesēm, mērėiem un misijai, kā arī par samērīgo ārējiem nelabvēlīgiem faktoriem, kuri nevarēja būt prognozējami un nebija atkarīgi no viĦu darbības un atbrīvot Valdes un Padomes locekĜus no atbildības sakarā ar viĦu darbību un Sabiedrības zaudējumiem saskaĦā ar Latvijas Komerclikuma 173.pantu un Statūtu 10.1.punktu.

2. Par Sabiedrības darbības rādītājiem par 2015.gada 9 mēnešiem.

Lēmums:

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" pārceltās ārkārtas akcionāru sapulce (05.02.2016.), izskatot Sabiedrības 2015.gada 9 mēnešu atskaites materiālus, nolēma:

PieĦemt zināšanai Sabiedrības darbības rezultātus par 2015.gada 9 mēnešiem.

Valdes priekšsēdētājs R.Zarāns

Valdes locekle N.Redzoba